证券代码：000797   证券简称：中国武夷     公告编号：2022-076
债券代码：112301   债券简称：15 中武债
债券代码：149777   债券简称：22 中武 01

          中国武夷实业股份有限公司

    第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十七次会议于2022年4月8日以电子邮件方式发
出通知，2022年4月13日以通讯方式召开。会议应到董事8人，
实到董事8人（其中以通讯表决方式出席会议8人，无董事委
托出席），5名监事列席会议。因林志英女士辞去董事长职
务，本次会议由副董事长郑建新先生主持，会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    鉴于林志英女士因年龄原因辞去董事长、董事和董事会
战略委员会委员职务，全体董事选举郑景昌先生为公司第七
届董事会董事长，任期和本届董事会一致。郑景昌先生简历
详见附件。
    根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，
公司法定代表人将变更为郑景昌先生。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、
选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-078）。
    （二）审议通过《关于聘任陈平先生为公司总经理的议
案》
    因工作变动原因，免去郑景昌先生公司总经理职务。根
据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任陈
平先生为公司总经理，任期和本届董事会一致，陈平先生不
再担任公司副总经理职务。陈平先生简历详见附件。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、
选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-078）。
    （三）审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议
案》
    鉴于林志英女士因年龄原因辞去董事长、董事和董事会
战略委员会委员职务。根据公司第一大股东福建建工集团有
限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审查同意，提名
陈平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期和本
届董事会一致。陈平先生简历详见附件。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、
选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-078）。
    （四）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 5 月 6 日（星期五）召开 2021 年度股
东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年
度股东大会的通知》（公告编号：2022－079）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第七届董事会第十七次会议决议。
    2.公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关
事项的独立意见。
    特此公告




                      中国武夷实业股份有限公司董事会
                               2022年4月14日
附件

         郑景昌先生和陈平先生简历
   郑景昌，男，1973 年 4 月出生，工程硕士，高级工程师。
历任北京武夷房地产开发有限公司副总经理、福建建工集团
有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑
未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司
董事长，中武（福建）国际工程建设有限责公司董事长、总
经理，中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理、总
工程师、国际事业部总经理,中国武夷实业股份有限公司党
委副书记、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司
党委书记、董事、董事长。
   郑景昌先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际
控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证
监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法
院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 网
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公
开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信
被执行人。
   陈平，男，1965 年 11 月出生，大专学历，高级工程师。
历任中国武夷职工监事，北京武夷房地产开发有限公司副总
经理，中国武夷福州分公司副总经理、经理，福建福煤房地
产开发有限公司董事长，福建武夷嘉园房地产开发有限公司
董事长，中武（福建）房地产开发有限责任公司副总经理，
福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长，南平兆恒武夷房
地产开发有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司总经
理助理、规划发展部经理，中国武夷实业股份有限公司副总
经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事
长。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总
工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。
    陈平先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控
制人不存在关联关系，持有本公司股票 202,810 股，未受到
中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询
全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公
开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信
被执行人。