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公司公告

中国武夷:2021年度股东大会决议公告2022-05-07  

                        证券代码:000797    证券简称:中国武夷     公告编号:2022-089
债券代码:112301    债券简称:15 中武债
债券代码:149777    债券简称:22 中武 01


             中国武夷实业股份有限公司

            2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开的情况
    1. 召开时间:现场股东大会召开时间为 2022 年 5 月 6 日(星
期五)下午 2:45;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2022 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2. 现场会议召开地点:福州市五四路 89 号置地广场 4 层本
公司大会议室。
    3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合。
    4. 召集人:公司第七届董事会
        5. 主持人:郑景昌先生
        6. 本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
        二、会议的出席情况
        1.股东(代理人)31 人、代表股份 882,431,407 股、占公司
有表决权股份总数 56.1788%。
        1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及
股东授权委托代表共 6 人,代表股份 539,917,272 股,占公司有
表决权股份总数的比例为 34.3731%。
        2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行网络投票的股东共 25 人,代表股份 342,514,135 股,
占公司有表决权股份总数的比例为 21.8057%。
        2.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
        三、提案审议和表决情况
        1、总体表决情况
        经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,
审议情况如下:
序
         提案名称           同意(票)              反对(票)            弃权(票)       表决
号
                                                                                           结果
     非累计投票议案   票数(股)    比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
提
     2021 年年度报告
案                   880,194,907    99.7466%   2,195,800   0.2488%   40,700   0.0046%   通过
     及摘要
1
提
     2021 年度董事会
案                   880,117,407    99.7378%   2,273,300   0.2576%   40,700   0.0046%   通过
     工作报告
2
提   2021 年度财务决
                      880,117,407   99.7378%   2,273,300   0.2576%   40,700   0.0046%   通过
案   算报告和 2022 年
3    财务预算报告
提
     2021 年度利润分
案                   880,117,407    99.7378%   2,273,300   0.2576%    40,700    0.0046%     通过
     配预案
4
提   关于 2022 年度公
案   司内部担保额度的 880,117,407   99.7378%   2,273,300   0.2576%    40,700    0.0046%     通过
5    议案
提   关于续聘公司
案   2022 年度审计中 880,194,907    99.7466%   2,195,800   0.2488%    40,700    0.0046%     通过
6    介机构的议案
提
     2021 年度监事会
案                   880,194,907    99.7466%   2,195,800   0.2488%    40,700    0.0046%     通过
     工作报告
7
提   关于增补公司第七
案   届董事会董事的议 880,194,907   99.7466%   2,195,800   0.2488%    40,700    0.0046%     通过
8    案

       2、中小股东表决情况
序
         提案名称           同意(票)               反对(票)             弃权(票)         表决
号
                                                                                               结果
非累计投票议案         票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)        票数(股) 比例(%)

提
   2021 年度利润分配
案                   17,574,497 88.3651%       2,273,300   11.4302%    40,700    0.2046%    通过
   预案
4

提   关于续聘公司 2022
案   年度审计中介机构 17,651,997 88.7548%      2,195,800   11.0406%    40,700    0.2046%    通过
6    的议案
提   关于增补公司第七
案   届董事会董事的议 17,651,997 88.7548%      2,195,800   11.0406%    40,700    0.2046%    通过
8    案

       注:提案 4、提案 5 为特别决议事项,已获得出席股东大会
股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
       提案 4、提案 6 和提案 8 属于《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小
投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计
票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
    四、律师出具的法律意见
    福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会
现场见证。律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》
的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1.公司《2021 年度股东大会决议》;
    2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限
公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                             中国武夷实业股份有限公司董事会
                                    2022 年 5 月 7 日