证券代码:000797   证券简称:中国武夷   公告编号:2022-096
债券代码:112301   债券简称:15中武债
债券代码:149777   债券简称:22中武01

    中国武夷实业股份有限公司独立董事
 关于第七届董事会第十九次会议相关事项
                  的事前认可意见
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事制度》等有关
法律法规以及中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国
武夷”或“公司”）《公司章程》《独立董事制度》的有关
规定，作为公司独立董事，对公司拟提交第七届董事会第十
九次会议审议的《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工
项目投标暨构成关联交易的议案》进行认真审查，发表意见
如下：
    公司拟与第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下
简称“福建建工”）及其他非关联企业组成联合体参与菲律
宾达沃快速交通系统第四标段设计施工项目投标，联合体各
方所占份额分别为中国武夷65%、福建建工5%、其他非关联
企业30%，公司所占份额预算为人民币6.5亿元左右。为确保
按时投标，投标保函165万美元（约1,100万元人民币）将由
公司全额开具，联合体其他各方按所占份额比例向公司提供
银行保函或现金担保。本次关联交易事项是为提高投标的综
合竞争力，有利于发挥联合体各方优势，不会对上市公司独
立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
有关规定。
    综上所述，我们事前认可本次关联交易事项议案，并同
意提交公司第七届董事会第十九次会议审议，关联董事将回
避表决。
    特此公告



                         独立董事：蔡宁 罗元清 陈斌
                                2022 年 5 月 20 日