证券代码：000797   证券简称：中国武夷     公告编号：2022-009
债券代码：149777   债券简称：22 中武 01

          中国武夷实业股份有限公司

    第七届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第十八次会议于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件方式
发出通知，2023 年 2 月 20 日以通讯方式召开。会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议 5 人，
无监事委托出席）。会议由监事会主席彭家清先生主持。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年接受大股东福建建工担
保额度并支付担保费的议案》
    公司在 2023 年度将继续向银行申请贷款或其他方式融
资，并需要大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福
建建工”）提供担保。2023 年度，福建建工为公司总余额不
超过 30 亿元人民币的融资提供担保，其中包含公司供应链
金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度，公司按
不超过 1%/年的担保费率向福建建工支付不超过 3,000 万元
的担保费。
    监事会认为，本次接受关联方担保事项系根据公司生产
经营资金需求和业务发展的需要，审议程序符合相关规定，
不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案构成关联交易，关联监事程键先生回避表决。

    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年接受福
建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交
易公告》（公告编号：2023-012）。
    （二）审议通过《关于 2023 年度投资计划的议案》
    2023 年，公司项目开发计划总投资 508,271.40 万元，包
括续建项目及新建开发项目；新拓展项目中，房地产开发业
务计划获取土地储备金额 20 亿元，国际工程承包业务计划新
签合同金额 15 亿元。
    监事会认为，本次投资计划是为推动公司项目开发建
设，促进新项目投资，符合公司的战略规划和经营目标，审
议程序符合相关规定。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》
    监事会认为，公司“十四五”发展规划内容紧密结合国
家和地区经济增长与产业未来发展需求，总体思路和发展目
标明确，策略规划切合实际，保障措施可行，符合国家政策
和产业发展趋势，审议程序符合相关规定。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“十四五”发
展规划的公告》（公告编号：2023-013 ）。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第十八次会议决议。
    特此公告


                      中国武夷实业股份有限公司监事会
                               2023年2月21日