中国武夷:独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见2023-02-21
证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-011
债券代码:149777 债券简称:22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十五次会
议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规以及中国武夷实业股份有限公司(以下
简称“公司”)《公司章程》《独立董事制度》的有关规定,
作为公司独立董事,对公司第七届董事会第二十五次会议审
议的《关于 2023 年接受大股东福建建工担保额度并支付担
保费的议案》进行认真审查,发表意见如下:
2023 年,公司预计接受大股东福建建工集团有限责任公
司为本公司银行借款或其他融资方式担保余额不超过 30 亿
元,并支付担保费不超过 3,000 万元,担保费率不超过 1 %/
年。该事项构成关联交易,董事会审议过程中关联董事回避
表决,符合有关法律、法规及公司章程的规定,合法有效;
本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形;本次交易客
观需要,符合公司利益,担保费率公允,交易条件公平、合
理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。我们
同意该交易事项。
特此公告
独立董事:蔡宁、罗元清、陈斌
2023年2月21日