中国武夷:独立董事关于第七届董事会第二十五会议相关事项的事前认可意见2023-02-21
证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-010
债券代码:149777 债券简称:22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十五会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规以及中国武夷实业股份有限公司(以下
简称“公司”)《公司章程》《独立董事制度》的有关规定,
作为公司独立董事,对公司拟提交第七届董事会第二十五次
会议审议的《关于 2023 年接受大股东福建建工担保额度并
支付担保费的议案》进行认真审查,发表意见如下:
2023 年,公司预计接受大股东福建建工集团有限责任公
司为本公司银行借款或其他融资方式担保余额不超过 30 亿
元,并支付担保费不超过 3,000 万元,担保费率不超过 1 %/
年。该事项构成关联交易,符合公司 2023 年生产经营资金
需求和业务发展需要,担保费率公允,交易条件公平、合理,
未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。
综上所述,我们事前认可本次关联交易事项议案,并同
意提交公司第七届董事会第二十五次会议审议,关联董事将
回避表决。
特此公告
独立董事:蔡宁、罗元清、陈斌
签署日期:2023年2月9日