证券代码：000797   证券简称：中国武夷       公告编号：2022-024
债券代码：149777   债券简称：22 中武 01


             中国武夷实业股份有限公司

 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公
司”或“中国武夷”）2023 年第一次临时股东大会。
    2.本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会
第二十六次会议决议召开。
    3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2023 年 3 月 23 日(星
期四)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2023 年 3 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023 年 3 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2023 年 3 月 16 日
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    提案 1 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公
司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相
关公告详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2023 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日
常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告》（公告编号：
2022-021）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公
司大会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议事项
                 表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                          备注
   提案编码                          提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                        可以投票
      100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
                 关于 2023 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日
     1.00                                                                  √
                      常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案
     2.00               关于 2023 年度公司内部担保额度的议案               √
    2.提案 1 和提案 2 于 2023 年 3 月 7 日经公司第七届董事会第
二十六次会议审议通过，内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第
二十六次会议决议公告》《第七届监事会第十九次会议决议公告》
《2023 年第一次临时股东大会会议材料》（公告编号分别为
2023-017、018、025）。
     3.提案 1 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任
公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
提案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
       （一）出席方式
    1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东
深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见
附件二）、代理人居民身份证。
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐
户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人
居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）
和代理人居民身份证。
    3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
       （二）登记时间
    2023年3月22日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
       （三）登记地点
    福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
       （四）现场会议联系方式：
    联系人：黄诚、黄旭颖、余玄
    电话：0591-88323721、88323722、88323723
    传真：0591-88323811
    地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办
公室
    邮政编码：350003
    电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
    （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详
见附件一）。
    五、备查文件
    1、第七届董事会第二十六次会议决议；
    2、第七届监事会第十九次会议决议。




                         中国武夷实业股份有限公司董事会
                                     2023 年 3 月 8 日
附件一：

           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，
投票简称为“武夷投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 3 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 23 日上午
9:15，结束时间为 2023 年 3 月 23 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：

                                   授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
     兹委托                   先生/女士（居民身份证
号：                     ）代表本人(公司)出席贵公司于 2023
年 3 月 23 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会
议室召开的 2023 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议
使用，具体授权情况为：
     一、代理人是否具有表决权：
     □是    □否
     如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
     二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
                                                                      备注         表决指示
  提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏目 同 反 弃
                                                                    可以投票     意 对 权
     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
                 关于 2023 年与福建建工集团有限责任公司及其关联
    1.00                                                               √
                 方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案
    2.00              关于 2023 年度公司内部担保额度的议案             √

     三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
     □是     □否
     委托人身份证号:
     营业执照号码(委托人为法人的)：
     持股数：
     股东深圳证券帐户卡号：
     代理人签名：


                            股东签名(委托人为法人的需盖章)：
                            法定代表人签名(委托人为法人的)：
                             委托日期：              年       月      日