证券代码：000797    证券简称：中国武夷       公告编号：2023-031
债券代码：149777    债券简称：22 中武 01


             中国武夷实业股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开的情况
    1.召开时间：现场股东大会召开时间为 2023 年 3 月 23 日（星
期四）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2023 年 3 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 3 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公
司大会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.召集人：公司第七届董事会
    5.主持人：郑景昌先生
    6.本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
      二、会议的出席情况
      1.股东（代理人）23 人、代表股份 865,556,710 股、占公司
有表决权股份总数 55.1045％。
      1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及
股东授权委托代表共 3 人，代表股份 539,449,250 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 34.3433％。
      2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行网络投票的股东共 20 人，代表股份 326,107,460 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 20.7612％。
      2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师出席了本次会议。
      三、提案审议和表决情况
      1.总体表决情况
      经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议情况如下：
序
      提案名称            同意（票）              反对（票）         弃权（票）
号
                                                                              表决
                                                                        比 例 结果
                                                                 票 数
 非累计投票议案     票数（股）    比例（%） 票数（股） 比例（%）        （%
                                                                 （股）
                                                                        ）
   关于2023年与福
   建建工集团有限
提 责任公司及其关
案 联方日常关联交   324,880,700   99.5889％   1,341,000   0.4111％    0    0％    通过
1 易预计暨上年度
   额度实施情况的
   议案

提 关于2023年度公
案 司内部担保额度   864,215,710   99.8451％   1,341,000   0.1549％    0    0％    通过
2 的议案
       2.中小股东表决情况
                            同意（票）              反对（票）          弃权（票）      表
序                                                                               比例   决
        提案名称                                                        票数
号                      票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）                （%    结
                                                                        （股）
                                                                                  ）    果
     关于 2023 年与福
     建建工集团有限责
提
     任公司及其关联方                                                                   通
案                      2,140,822   61.4857％   1,341,000   38.5143％     0      0%
     日常关联交易预计                                                                   过
1
     暨上年度额度实施
     情况的议案

       注：提案 1 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责
任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投
票，表格所示“比例”指票数占出席股东大会的无关联关系股东
所持有表决权股份总数的比例。
       提案 2 为特别决议事项，已获得出席股东大会股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
       提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大
事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       四、律师出具的法律意见
       福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会
现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》
的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1.公司《2023 年第一次临时股东大会决议》；
    2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                           中国武夷实业股份有限公司董事会
                                  2023 年 3 月 24 日