证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2019-005


                 中水集团远洋股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

     1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十七次会议于

2019 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知。

     2.本次会议于 2019 年 2 月 25 日以通讯方式召开。

     3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

     4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                  中水集团远洋股份有限公司董事会

                                        2019 年 2 月 26 日




                                   1