2018 年，肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊利女士作为中水集团远洋股

份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市交易规则》、《董事会专门委员会实施细则》等有关法律法

规的要求，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，独立履行

职责,在审议公司重大事项时充分利用自身的专业知识作出审慎判断，并发

表客观、公正的独立意见。2018 年度履职情况如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    1. 出席董事会情况

     履职期内公司董事会共召开 12 次会议，2 次为现场会议，2 次为现场

和通讯方式相结合，8 次为通讯方式表决。独立董事出席会议情况如下：
                   应参加   实际参加   委托出席   缺席    是否连续两次
        董事姓名
                   会次数   会议次数     次数     次数   未亲自出席会议

         肖金泉      12        12         0        0           否

         郑洪涛      12        12         0        0           否

         周俊利      12        12         0        0           否



    履职期内独立董事对董事会召开会议审议的各项议案没有提出异议，

对各项议案均投了赞成票。同时，结合自身专业领域提出了合理化的建议，

提高了董事会战略决策过程的科学性。

    2. 列席股东大会情况

    2018 年度履职期内共召开 2 次股东大会，独立董事均按时出席。
    二、发表独立意见情况

    在2018年度履职期工作中，独立董事认真听取公司管理层及有关人员

对公司经营管理、重大资产重组项目、内控制度建设及执行情况的汇报, 根

据公司提供的有关的资料，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出专业

性意见和建议。分别对公司年度报告、控股股东及其他关联方占用公司资

金、公司对外担保情况的专项说明、对公司内部控制自我评价报告、公司

聘任高级管理人员、董事、公司关联交易事项、公司重大资产重组事项等

议题发表了独立意见。

    公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股

票上市规则》的有关规定，维护了公司及广大投资者利益。

    三、董事会专业委员会履职情况

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专业

委员会实施细则》有关规定，具体工作如下：

    1. 战略委员会

    公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》

和公司章程等有关规定，对公司发展战略、重大投资方向等议题进行积极

研讨，为公司战略制定提供了决策建议，有利于促进公司健康、稳定发展。

    2. 审计与风险委员会

    审计委员会委员根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、

《董事会审计委员会年报工作细则》及其他有关规定，认真履行职责。对

公司年度定期财务报表、公司内部控制年度工作方案等议案进行了审议。
    3. 薪酬与考核委员会

    公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》

和公司章程等有关规定，对公司2018年度高级管理人员的业绩和薪酬进行

了审核，认为符合公司薪酬管理的有关规定。

    4. 提名委员会

    公司董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公

司章程等有关规定，对公司董事候选人及公司高级管理人员人选的任职资

格进行了审核，认为符合任职资格的有关规定。

    四、保护投资者权益方面的工作

    公司独立董事充分发挥在公司治理方面的约束制衡职能，为更好的保

护全体投资者的利益，2018 年度履职期间赴斐济等公司运营一线，深入考

察实际生产运营状况，有效提升了独立董事决策的客观性和科学性。对于

需经董事会审议的议案都进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决

权，积极推动公司持续、健康发展。同时，公司独立董事持续关注公司信

息披露，并就相关信息及时反馈给公司，使公司高级管理层充分了解中小

投资者的诉求，提升公司信息披露透明度。此外，公司独立董事还通过参

加培训加强学习，加深对相关法律法规的认识和理解，不断提高对投资者

利益的保护能力。

    五、其他

    2018 年独立董事履职期内不存在独立董事提议召开董事会、提议召开

临时股东大会的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    公司独立董事将严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽
职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的

的合法权益，为公司合规、持续、稳定发展做出积极贡献。

    特此报告。



独立董事:              独立董事:                    独立董事:

肖金泉                 郑洪涛                          周俊利



                                           2019 年 3 月 22 日