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公司公告

中水渔业:2019年度股东大会决议公告2020-05-21  

						    证券代码:000798        证券简称:中水渔业        公告编号:2020-019


                  中水集团远洋股份有限公司
                  2019 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   重要内容提示:

   1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、 会议召开和出席情况

   (一) 股东大会召开情况

   1.会议召开时间

   现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)14:00。

   网络投票时间:2020年5月20日(星期三),其中:

   (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020

年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

   (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年

5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

   2.现场会议召开地点:北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。

   3.会议召开方式;采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

   4.会议召集人:公司董事会。
                                    1
    5.会议主持人:董事长宗文峰先生。

    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关

规定,会议决议合法有效。

    (二) 会议出席情况

    1.出席的总体情况

    参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 15 名 , 代 表 股 份

202,984,338股,占公司有表决权股份总数的63.5408%。

    2.现场会议出席情况

    参加现场会议的股东及股东授权代表共3名,代表股份189,045,746股,

占公司有表决权股份总数的59.1776%。

    3. 网络投票情况

    参加网络投票的股东及股东授权代表共12名,代表股份13,938,592股,

占公司有表决权股份总数的4.3632%。

    4. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    (1)公司在任董事8人,现场及电话会议共出席8人;

    (2)公司在任监事3人,现场会议共出席3人;

    (3)董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议;

    (4)广东信达(北京)律师事务所律师张磊、张大龙出席并见证了本

次会议。

    二、议案审议表决情况
                                       2
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

    (一)非累积投票议案

    1.议案名称:《2019年度董事会报告》

    审议结果:通过

    表决情况:

                   同意                       反对                        弃权
  股东
  类型
            票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数          比例(%)

  A股    202,862,638       99.9400    121,700        0.0600           0          0.0000%

    2.议案名称:《2019年度监事会报告》

    审议结果:通过

    表决情况:

                   同意                       反对                       弃权
  股东
  类型
            票数          比例(%)   票数       比例(%)    票数         比例(%)

  A股    202,862,638      99.9400     121,700        0.0600          0           0.0000%

    3.议案名称:《2019年度报告和2019年度报告摘要》

    审议结果:通过

    表决情况:


                                        3
                 同意                      反对                       弃权
股东
类型      票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数        比例(%)

A股    202,871,638      99.9445     112,700       0.0555          0          0.0000%

  4.议案名称:《2019年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                 同意                      反对                       弃权
股东
类型      票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数        比例(%)

A股    202,862,638      99.9400     121,700       0.0600          0          0.0000%

  5.议案名称:《公司2019年度利润分配预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                 同意                      反对                       弃权
股东
类型
          票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数        比例(%)

A股    202,862,138      99.9398     122,200       0.0602          0          0.0000%

  6.议案名称:《关于2020年度日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

股东             同意                      反对                       弃权
类型      票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数        比例(%)

A股    13,816,392       99.1233     122,200       0.8767          0          0.0000%

  7.议案名称:《关于向控股股东借款的议案》

                                      4
     审议结果:通过

     表决情况:

                      同意                           反对                        弃权
 股东
 类型         票数           比例(%)        票数      比例(%)     票数           比例(%)

 A股       13,816,392         99.1233        122,200        0.8767           0          0.0000%

     8.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

     审议结果:通过

     表决情况:

                      同意                           反对                        弃权
股东类
  型
              票数           比例(%)        票数       比例(%)    票数           比例(%)

 A股       202,862,138        99.9398        122,200        0.0602           0          0.0000%

     (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案       议案                     同意                       反对                   弃权
序号       名称              票数       比例(%)       票数     比例(%) 票数 比例(%)
        《公司 2019
 5      年度利润分     13,816,392          99.1233     122,200    0.8767         0      0.0000%
          配预案》
        《关于 2020
        年度日常关
 6                     13,816,392          99.1233     122,200    0.8767         0      0.0000%
        联交易的议
            案》
        《关于向控
 7      股股东借款     13,816,392          99.1233     122,200    0.8767         0      0.0000%
          的议案》
        《关于修订
 8      <公司章程>     13,816,392          99.1233     122,200    0.8767         0      0.0000%
          的议案》

     (三)关于议案表决的有关情况说明

     议案 8 为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
                                               5
所持表决权的 2/3 以上通过。其余 7 个议案均为股东大会普通决议事项,

由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

    议案 6 和议案 7 为关联交易议案,关联股东中国农业发展集团有限公

司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表

决。

    本次股东大会听取了公司《2019 年度独立董事述职报告》。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所:广东信达(北京)律师事务所

    2.律师姓名:张磊、张大龙

    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股

东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    广东信达(北京)律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东大会

其他信息披露资料一并公告。

    四、备查文件

    1.中水集团远洋股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议;

    2.广东信达(北京)律师事务所法律意见书;

    特此公告。

                               中水集团远洋股份有限公司董事会

                                          2020年5月21日
                                  6