证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2020-045
中水集团远洋股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次股东大会议案全部为关联交易议案,关联股东回避表决。
2.本次股东大会全部议案均未获通过。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日（星期一）9:00
网络投票时间：2020 年 12 月 21 日（星期一），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 12 月 21 日 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 12 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦会议
室。
3.会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
1
5.会议主持人：董事长宗文峰先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 证券法》、
《上市公司股东大会规则》、 公司章程》和公司《股东大会议事规则》
等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 名，代表股份
60,962,631 股，占公司有表决权股份总数的 19.0833%。
2.现场会议出席情况
参 加 现场 会议 的股 东及 股东 授权 代 表共 2 名， 代表 股份
47,133,139 股，占公司有表决权股份总数的 14.7542%。
3.网络投票情况
参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 10 名 ， 代 表 股 份
13,829,492 股，占公司有表决权股份总数的 4.3291%。
4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事 8 人，现场及电话会议共出席 8 人；
（2）公司在任监事 3 人，现场及电话会议共出席 3 人；
（3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；
（4）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、张大龙出席并见
证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
2
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）非累积投票议案
本次会议议案 1.00、议案 11.00 属于股东大会普通决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
本次会议议案 2.00 至 10.00 属于股东大会特别决议事项，由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过，
议案 2 之子议案需逐项表决。
本次会议议案均为关联交易议案，公司控股股东中国农业发展集
团有限公司及其关联股东中国华农资产经营有限公司、中国水产舟山
海洋渔业有限公司均回避表决，回避表决股份数量为 189,045,746 股。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审
议了以下提案：
议案序号 议案名称
议案 1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
议案 2.00
（逐项审议）
议案 2.01 发行股票种类和面值
议案 2.02 发行方式和发行时间
议案 2.03 定价基准日、定价原则及发行价格
议案 2.04 发行对象和认购方式
议案 2.05 发行数量
3
议案 2.06 限售期
议案 2.07 上市地点
议案 2.08 募集资金用途
议案 2.09 滚存未分配利润安排
议案 2.10 决议有效期
议案 3.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
议案 4.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
议案 5.00 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
议案 6.00
的议案
议案 7.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
议案 8.00 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
关于公司控股股东及实际控制人和董事、高级管理人员作出关于非
议案 9.00
公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
关于制 定《中 水集 团远洋 股份 有限 公司未 来三 年股东 回报 规划
议案 10.00
（2020 年-2022 年）》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
议案 11.00
次非公开发行相关事宜的议案
（二）议案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案 表决
序号 比例(%) 结果
股数 注1 股数 比例(%)注 1 股数 比例(%)注 1
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
1.00
议案
2.00
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
2.01
4
同意 反对 弃权
议案 表决
序号 比例(%) 注1 注1 结果
股数 注1 股数 比例(%) 股数 比例(%)
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
2.02
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
2.03
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
2.04
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
2.05
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
2.06
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
2.07
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
2.08
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
2.09
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
2.10
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
3.00
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
4.00
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
5.00
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
6.00
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
7.00
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
8.00
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
9.00
议案 不通过
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 注2
10.00
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
11.00
注 1：比例，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注 2：不通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上不通过。
5
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案
的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案 表决
序号 比例(%) 比例(%) 结果注 4
股数 注3 股数 注3 股数 比例(%)注 3
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
1.00
议案
2.00
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.01
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.02
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.03
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.04
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.05
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.06
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.07
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.08
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.09
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.10
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
3.00
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
4.00
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
5.00
6
同意 反对 弃权
议案 表决
序号 比例(%) 比例(%) 结果注 4
股数 注3 股数 注3 股数 比例(%)注 3
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
6.00
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
7.00
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
8.00
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
9.00
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
10.00
议案
6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
11.00
注 3：比例，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比
例。
注 4：同总体表决结果。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
2.律师姓名：张磊、张大龙
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司
章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有
效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《中水集团远洋股份
有限公司2020年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
广东信达（北京）律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东
大会其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1.中水集团远洋股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议
7
决议；
2.广东信达（北京）律师事务所法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2020 年 12 月 22 日
8
