证券代码：000798        证券简称：中水渔业         公告编号：2021-009


                  中水集团远洋股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3. 本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

    一、 会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开情况

    1.会议召开时间

   现场会议召开时间：2021年1月29日（星期五）14:00。

   网络投票时间：2021年1月29日（星期五），其中：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年1月29日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年

1月29日9:15—15:00期间的任意时间。

   2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。

   3.会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
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    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：董事长宗文峰先生

    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关

规定，会议决议合法有效。

    （二） 会议出席情况

    1.出席的总体情况

    参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 12 名 ， 代 表 股 份

202,871,038股，占公司有表决权股份总数的63.5054%。

    2.现场会议出席情况

    参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份189,045,746股，

占公司有表决权股份总数的59.1776%。

    3. 网络投票情况

    参加网络投票的股东及股东授权代表共9名，代表股份13,825,292股，

占公司有表决权股份总数的4.3278%。

    4. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    （1）公司在任董事8人，现场及电话会议共出席8人；

    （2）公司在任监事3人，现场及电话会议共出席3人；

    （3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；

    （4）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、张大龙出席并见证了本

次会议。
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    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

    （一）非累积投票议案

     议案1：《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意                      反对                       弃权
 股东
 类型
           股数          比例（%）   股数     比例（%）     股数         比例（%）


  A股   202,870,038      99.9995      1,000        0.0005          0             0


     议案2：《关于向控股股东续借资金的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意                      反对                       弃权
 股东
 类型
           股数          比例（%）   股数     比例（%）     股数         比例（%）


  A股   13,824,292        99.9928     1,000        0.0072          0             0



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      （三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                              同意                    反对              弃权
议案       议案
序号       名称        股数      比例（%）     股数     比例（%） 股数 比例（%）

       关于更换
       财务审计
       机构及内
  1               13,824,292         99.9928   1,000     0.0072     0          0
       部控制审
       计机构的
       议案
       关于向控
       股股东续
  2               13,824,292         99.9928   1,000     0.0072     0          0
       借资金的
       议案

      （三）关于议案表决的有关情况说明

      本次会议议案以普通议案通过，上述议案获得有效表决权股份总数的

1/2以上通过。其中议案2为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有

限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回

避表决。

      三、律师出具的法律意见

      1.律师事务所：广东信达（北京）律师事务所

      2.律师姓名：张磊、张大龙

      3.结论性意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、

法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定；出席或

列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合

法，会议形成的《中水集团远洋股份有限公司2021年第一次临时股东大会
                                         4
决议》合法、有效。

    广东信达（北京）律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东大会

其他信息披露资料一并公告。

    四、备查文件

    1.中水集团远洋股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；

    2.广东信达（北京）律师事务所法律意见书；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               中水集团远洋股份有限公司董事会

                                          2021年1月30日




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