中水集团远洋股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知


证券代码：000798           证券简称：中水渔业           公告编号：2021-021

                中水集团远洋股份有限公司
          关于召开2020年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十三次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议

案》，决定于 2021 年 4 月 2 日召开公司 2020 年年度股东大会，现将

有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会

    2.股东大会的召集人：公司第七届董事会

    3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

    4.会议召开的日期和时间：

    现场会议召开日期和时间：2021 年 4 月 2 日（星期五）14：00。

    网络投票时间：2021 年 4 月 2 日（星期五），其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 4 月 2 日 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 13:00－15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2021 年 4 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    5. 会议的召开方式：
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    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.股权登记日：2021 年 3 月 30 日

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截

至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本

公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及其他人员。

    8.现场会议地点：北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 6 层会议

室。

    二、会议审议事项

    1. 审议《2020 年度董事会工作报告》。

    2. 审议《2020 年度监事会工作报告》。

    3. 审议《2020 年度报告和 2020 年度报告摘要》。

    4. 审议《2020 年度财务决算报告》。

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    5. 审议《公司 2020 年度利润分配预案》。

    6．审议《关于 2021 年度日常关联交易的议案》。

    7．审议《关于向控股股东借款授信展期一年的议案》。

    8．审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

    公司独立董事将在股东大会上作 2020 年度述职报告（非表决事

项）。

    上述议案已经公司第七届董事会第三十三次、第三十四次会议以

及第七届监事会第十四次、第十五次会议审议并通过，具体内容详见

披露于中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

或文件（公告编号 2021-010 至 2021-012、2021-014、2021-016 至

2021-020）。

    上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

    议案 6 和议案 7 为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有

限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公

司回避表决。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，议案

5、议案 6、议案 7 和议案 8 对持股 5%以下股东的表决情况进行单独

计票。

    三、议案编码

                                                                备注

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  提案编码                提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                 可以投票

100          总议案                                                 √

非累积投票议案

1.00         2020 年度董事会工作报告                                √

2.00         2020 年度监事会工作报告                                √

3.00         2020 年度报告和 2020 年度报告摘要                      √

4.00         2020 年度财务决算报告                                  √

5.00         公司 2020 年度利润分配预案                             √

6.00         关于 2021 年度日常关联交易的议案                       √

7.00         关于向控股股东借款授信展期一年的议案                   √

             关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
8.00                                                                √
             的议案

       四、会议登记事项

       1.登记方式：

       （1）自然人股东亲自出席会议的,持股票账户卡及本人身份证进

行登记；委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托

人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

       （2）法人股东由法定代表人出席会议的,持股票账户卡、营业执

照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人

身份证进行登记。

       （3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身

份证及股东证券账户卡复印件于 2021 年 4 月 1 日 16:30 分前传真或

送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。不接

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受电话登记。

    授权委托书样式详见附件 1。

    2.登记时间：2021 年 4 月 1 日上午 8:30—11:30,下午 13:00—

16:30。

    3.登记地点：北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 6 层 613 室董

事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体

操作流程详见附件 2）。

    六、其他事项

    1.会议联系方式：

    联系人：赖以文 联系电话：（010）88067461

    传 真：（010）88067463

    电子邮箱：dmb@cofc.com.cn

    2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

    七、备查文件：

    1.第七届董事会第三十三次、第三十四次会议决议

    2.第七届董事会第十四次、第十五次会议决议

    3.独立董事事前认可意见和独立意见

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4.深交所要求的其他文件

特此公告。




                                    中水集团远洋股份有公司董事会

                                              2021 年 3 月 13 日




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附件 1:
                                  授权委托书
     中水集团远洋股份有限公司：
     兹委托           先生(女士)代表本人(本单位)出席 2021 年 4 月 2 日
（星期五）召开的中水集团远洋股份有限公司 2020 年年度股东大会，
受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进
行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
     本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次
股东大会结束之时止。
     本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
                                                 备注该列打
 提案
                          提案名称               勾的栏目可       表决意见
 编码                                              以投票
总议案                                                        同意   反对    弃权

 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票议案                                                同意   反对    弃权

 1.00 2020 年度董事会工作报告                        √

 2.00 2020 年度监事会工作报告                        √

 3.00 2020 年度报告和 2020 年度报告摘要

 4.00 2020 年度财务决算报告

 5.00 公司 2020 年度利润分配预案

 6.00 关于 2021 年度日常关联交易的议案

 7.00 关于向控股股东借款授信展期一年的议案

         关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
 8.00
         一的议案

     注：1.非累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示以在“同

意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议

事项不得有两项或多项指示。
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    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事

项进行投票表决。

    2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大

会结束。

    3.单位委托须加盖单位公章。

    4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


委托人姓名：                    委托人身份证号码或营业执照注册号：



委托人股东账户：               委托人持股数量：



受托人姓名：                    受托人身份证号码：



委托日期：                      委托人签字（盖章）：




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附件 2：



                             网络投票具体流程
    一、 网络投票程序

    1.投票代码:360798。
    2.投票简称:“中水投票”。
    3.填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

    1.投票时间: 2021 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 2 日 9:15—15:00 期间的

任意时间。

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    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




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