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公司公告

中水渔业:第七届董事会第三十六次会议决议公告2021-05-14  

                        证券代码:000798        证券简称:中水渔业        公告编号:2021-027


                 中水集团远洋股份有限公司
        第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于

2021 年 5 月 7 日以书面形式发出会议通知。

    2. 本次会议于 2021 年 5 月 13 日以传真及电子邮件方式召开。

    3. 本次会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人。

    4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于签订<集资建房协议书>之补充协议的议案》

    本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决,同意票 6 票,反对票

0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。



                                  中水集团远洋股份有限公司董事会

                                         2021 年 5 月 14 日




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