证券代码：000798            证券简称：中水渔业           公告编号：2021-028


              中水集团远洋股份有限公司
          关于认购职工住宅的关联交易进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、关联交易进展概述

     2017年12月28日，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）

与中国农垦（集团）总公司和中农发置业有限公司签订了《集资建房

协议书》，拟认购公司实际控制人中国农业发展集团有限公司所属子

公司开发建设的“北京市朝阳区双桥中路 10 号土地建设中央国家机

关职工住宅项目”（以下简称“双桥项目”）的部分职工住宅。2018

年1月4日，经第七届董事会临时会议审议通过并在中国证券报和巨潮

网 披 露 《 关 于 认 购 职 工 住 宅 的 关 联 交 易 公 告 》（ 详 见 公 司 公 告

2018-001）。

     因北京市相关政策发生调整，本项目建设期限延长，经第七届董

事会第三十六会议审议，公司拟与上述关联方签订《集资建房协议书

之补充协议》。

     二、关联方介绍

     （一）关联方关系介绍

     本次交易对方中国农垦（集团）总公司（以下简称“中垦公司”）

是中国农发集团所属全资子公司。

     中农发置业有限公司（以下简称“农发置业”）是中国农发集团
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所属子公司，中国农发集团与其所属的中国水产广州建港工程公司合

计持有农发置业 100%股权，其中中国农发集团持股比例为 51%，中

国水产广州建港工程有限公司持股比例为 49%。

    （二）关联人基本情况

     1. 中国农垦(集团)总公司

    统一社会信用代码：91110000100001561N

    类型：有限责任公司（法人独资）

    住所：北京西城区西单北大街砖塔胡同56号

    法定代表人：张磊

    注册资金：30,000 万元

    成立日期：1983年12月28日

    经营范围：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；粮食收购；

农业科学研究与试验发展；投资管理；投资咨询；资产管理；技术开

发；物业管理；承包本行业国外工程和境内外资工程；进出口业务；

组织农垦系统企业的生产；农垦企 事业单位所需商品的计划内供应

和计划外销售；农垦系统及联营企业生产产品的 销售；农用生产资

料、普通机械、建筑材料、五金交电、化工产品(不含易燃、 易爆、

易制毒化学危险品）、机电产品、橡胶及制品、日用百货、玻璃及制

品、 陶瓷制品、塑料及制品、工艺品、针纺织品及服装、皮革及制

品、家具玩具、文体用品、钟表的销售；农产品、草产品的种植；水

产品、畜禽的养殖；与上述业务有关的信息服务。

    实际控制人: 中国农业发展集团有限公司。

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   中国农垦(集团)总公司最近一年又一期主要财务数据：

                                                  单位:人民币万元

           科目         2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日

     资产总额                       453,394.71               460,185

     所有者权益总额                 192,236.63               192,782

     营业收入                       672,861.11               150,502

      净利润                         6,661.81                 -1,023

   2. 中农发置业有限公司

   统一社会信用代码： 91110106736450899Q

   类型：其他有限责任公司

   住所：北京西城区民丰胡同 31号5号楼7层701室

   法定代表人：胡世保

   注册资金：20,000 万元

   成立日期：2002年4月18日

   经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；自有房产的物

业管理。

   实际控制人: 中国农业发展集团有限公司。

   中农发置业有限公司最近一年又一期主要财务数据：

                                                  单位:人民币万元

           科目         2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日

     资产总额                       27,383.76                 26,159

                                3
     所有者权益总额                  -137.17              -699

     营业收入                      3,345.07                606

      净利润                       -2,566.45              -563

    三、《<集资建房协议书>之补充协议》的主要内容

    甲方：中国农垦（集团）总公司

    乙方：中农发置业有限公司

    丙方：中水集团远洋股份有限公司

    鉴于：2017年12月28日 ，甲乙丙三方经协商一致，签订《集资

建房协议书》（以下简称“原协议”），就三方集资建设北京市朝阳区

双桥中路10号土地建设中央国家机关职工住宅项目事宜进行了约定。

因北京市政策发生调整，本项目建设期限延长。

    根据诚实信用、互惠互利的原则，现甲乙丙三方就原协议的补充

事宜协商一致，签订本补充协议，以资共同遵守：

    1.甲乙丙三方经协商一致确认，原协议第四条第（一）款变更为

“甲乙方约定于2023年12月31日前，依照国家法律法规，将经竣工验

收合格且符合本协议约定的住宅交付给丙方。”

    2.甲乙丙三方经协商一致确认，原协议第五条第（一）款变更为：

“甲方承诺按照本协议约定向丙方交付住宅，并负责办理相关权证

（丙方对本协议约定的住宅拥有所有权）。乙方应予以协助配合办理

相关事宜。

    若甲方、乙方不能于2023年12月31日前完成交付住宅义务，或者

未能在交付住宅后一年内办理完毕相关所有权证书，丙方有权解除原
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协议及本补充协议，并有权要求甲方和乙方在10日内退还丙方已支付

的全部集资认购款及相关利息，有关利息的赔付另行协商。”

    3.若甲方、乙方不能及时办理完毕本项目规划审批全部事宜并向

丙方提供本项目规划许可证，丙方有权解除原协议及本补充协议，并

有权要求甲方和乙方在10日内退还丙方已支付的全部集资认购款及

相关利息，有关利息的赔付另行协商。

    4.本补充协议为原协议的组成部分，与原协议具有同等法律效力。

原协议与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。本补充协议未予

约定的，按照原协议执行。

    5.本补充协议一式陆份，甲乙丙三方各执贰份，具有同等法律效

力。

    6.本补充协议自各方签字、盖章之日起生效。

    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，预计不会对公司未

来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中

小股东利益的情形。

    五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    年初至披露日公司未与上述关联方发生关联交易。

    六、关联交易履行的审议程序

    （一）董事会表决情况

    2021年5月13日，公司第七届董事会第三十六会议审议通过《关

于签订<集资建房协议书>之补充协议的议案》，8名董事中除2名关联

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董事回避表决外，其余6名董事一致同意关联交易事项。

    （二）独立董事意见

     公司独立董事对上述关联交易进行了事先审核并予以认可，发

表同意意见：

    1.认购职工住宅符合国家相关政策规定，符合公司实际情况，遵

循了公允、合理的原则，符合公司和全体股东的利益。

    2.本次补充协议的签订是因北京市政策调整原因导致项目建设

期限延长，公司与关联方就原协议补充事宜协商一致，不存在损害公

司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    3.本次关联交易经董事会审议通过，关联董事回避表决，决策程

序符合《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

    （三）监事会发表意见

    2021年5月13日，公司第七届监事会审核意见如下：

    监事会对第七届董事会第三十六次会议关于签订《关于签订<集

资建房协议书>之补充协议的议案》进行了认真审核，认为本次协议

签订的程序符合《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合

公司实际情况和全体股东的利益。

    公司认购职工住宅符合国家相关政策规定，本次补充协议的签订

是因北京市政策调整原因导致项目建设期限延长，公司与关联方就原

协议补充事宜协商一致，符合法律、行政法规及中国证监会的相关规

定。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

    七、备查文件

                                 6
1.第七届董事会第三十六会议决议；

2.独立董事对关联交易事项的事前认可意见和独立意见；

3.监事会对关联交易事项的审核意见。

特此公告。



                         中水集团远洋股份有限公司董事会

                                     2021年5月14日




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