证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2021-044


                中水集团远洋股份有限公司
                关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展董

事会换届选举工作。具体情况如下：

    公司第八届董事会由八名董事组成，其中非独立董事五名，独立

董事三名。经控股股东中国农业发展集团有限公司推荐及董事会提名

委员会审查同意，公司拟提名宗文峰先生、叶少华先生、刘振水先生、

董恩和先生、周紫雨先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附

后）；拟提名肖金泉先生、马战坤先生、顾科先生为第八届董事会独

立董事候选人（简历附后）。

    公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——

独立董事备案》的相关规定，将独立董事候选人的相关信息提交深圳

证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人

声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分

之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，且均已取得

深圳证券交易所独立董事资格证书，其中顾科先生为会计专业人士。
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    经公司董事会提名委员会资格审查同意后，公司于 2021 年 8 月

27 日召开公司第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公

司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举

独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了

同意的独立意见。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次董事会换届选举

事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候

选人和独立董事候选人分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和

独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会

审议。公司第八届董事会董事自公司股东大会选举通过之日起任职，

任期三年，独立董事连续任职不超过 6 年。

    本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后不会导致公司

董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事

总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第七届

董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

    公司对第七届董事会各位董事在任期间的勤勉工作和为公司发

展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                          中水集团远洋股份有限公司监事会

                                   2021 年 8 月 28 日

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    附件：第八届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    宗文峰先生，1964 年 12 月出生，工商管理硕士，经济师。1986

年参加工作，曾任中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司董

事长。2013 年 5 月任本公司第五届董事会董事、总经理、党委副书

记，2015 年 10 月起任本公司第六届、第七届董事会董事长、党委书

记至今。

    宗文峰先生目前持有本公司股份 20,000 股。宗文峰先生不存在

《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证

券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政

处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未

有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系；符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、

监事及高级管理人员任职资格的规定。

    叶少华先生，1970 年 9 月出生，硕士，先后就读于上海财经大

学、香港理工大学。曾任中水远洋渔业责任有限公司印度代表处副代

表、代表；中国水产总公司香港代表处代表兼副总经理、中国水产总

公司副总经理兼总法律顾问；中国水产有限公司董事、副总经理兼总

法律顾问；中牧实业股份有限公司党委副书记，董事会秘书；中国农

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业发展集团投资部总经理。自 2018 年 10 月 8 日起任本公司总经理、

2018 年 11 月 8 日起任本公司第七届董事会董事至今。

    叶少华先生目前未持有公司股票。叶少华先生不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入

措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高

级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到

证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的

情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符

合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级

管理人员任职资格的规定。

    刘振水先生，1963 年 6 月出生，北京广播电视大学工业会计毕

业。1983 年 6 月起在中国水产系统工作，曾任中国水产舟山海洋渔

业公司纪委书记、副总经理，中国农业发展集团总公司财务资金部总

经理，中水渔业监事会监事，中国牧工商（集团）总公司董事、总会

计师。自 2018 年 3 月 28 日起任本公司总会计师、2018 年 5 月 8 日

起任本公司第七届董事会董事至今。

    刘振水先生目前未持有公司股票。刘振水先生不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入

措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高

级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到

                               4
证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的

情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符

合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级

管理人员任职资格的规定。

    董恩和先生，1963 年 7 月出生，本科学历，上海水产大学海洋

捕捞专业。曾任淄博柴油机总公司副总经理，副董事长、党委副书记；

中国水产舟山海洋渔业公司董事、总经理。现任本公司董事，中国水

产舟山海洋渔业公司董事长、党委书记。

    董恩和先生目前未持有公司股票。董恩和先生不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入

措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高

级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到

证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的

情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符

合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级

管理人员任职资格的规定。

    周紫雨先生，1969 年 7 月出生，硕士研究生学历，北京理工大

学项目管理专业。曾任中农发种业集团股份有限公司副总经理、董事

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会秘书,华垦国际贸易有限公司董事长，中国农垦（集团）总公司董

事、总经理、党委副书记，现任本公司董事，中国华农资产经营公司

董事长、党委书记。

    周紫雨先生目前未持有公司股票。周紫雨先生不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入

措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高

级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到

证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的

情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符

合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级

管理人员任职资格的规定。

    二、独立董事候选人简历

    肖金泉先生，1958 年 2 月出生, 北京大成律师事务所党委书记、

高级合伙人。曾任中国农业发展集团外部董事，现任本公司独立董事，

中国化工集团外部董事。

    肖金泉先生目前未持有公司股票。肖金泉先生不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入

措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高

级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到

证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

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案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的

情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符

合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级

管理人员任职资格的规定。

    马战坤先生，1966 年 9 月出生，毕业于北京大学，法学硕士。

中国国籍，无境外永久居留权。持有上市公司独立董事任职资格证书。

北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院仲裁员。现任北京浩天信和

律师事务所律师、合伙人。

    马战坤先生目前未持有公司股票。马战坤先生不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入

措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高

级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到

证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的

情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符

合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级

管理人员任职资格的规定。

    顾科先生，1980 年 11 月出生，北京大学金融学硕士，中欧国际

工商学院 EMBA，保荐代表人，中国注册会计师，持有上海证券交易

所独立董事资格证书。此前从事企业改制上市相关的投资银行业务超

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过 15 年。现任栖港投资创始合伙人，专注于科技行业直接股权投资。

国务院发展研究中心东方文化与城市发展研究所特聘研究员，国能日

新科技股份有限公司独立董事，北京国环莱茵环保科技股份有限公司

独立董事。

    顾科先生目前未持有公司股票。顾科先生不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施

或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管

理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券

交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情

形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合

《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管

理人员任职资格的规定。




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