证券代码：000798      证券简称：中水渔业   公告编号：2021-053


         中水集团远洋股份有限公司独立董事
         关于公司第八届董事会第一次会议
                       相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公

司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中水集团远

洋股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司于 2021

年 9 月 13 日召开的第八届董事会第一次会议，审议了相关议案，现

对本次会议相关事项发表独立意见如下：

    关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们本着认真负责的

态度，在充分了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合

情况的基础上，对聘任公司高级管理人员的相关事项予以独立、客观、

公正的判断，发表如下意见：

    1.本次董事会聘任公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规

定，程序合法有效。董事会中兼任公司高级管理人员人数未超过公司

董事总数的二分之一，符合相关规定。

    2.本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条
件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被

执行人的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

    3.经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能

够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公

司及其他股东利益的情况。

    综上，我们同意聘任叶少华先生为公司总经理，聘任刘振水先生

为公司总会计师，聘任邓荣成先生、邵兴桃先生为公司副总经理，聘

任杨丽丹女士为公司董事会秘书。
   （本页无正文，为《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于公

司第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》之签署页）




   独立董事：




   肖金泉                 马战坤              顾科




                                        2021 年 9 月 14 日