证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2021-051


                 中水集团远洋股份有限公司
           第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第一次会议于

2021 年 9 月 7 日以书面形式发出会议通知。

     2.本次会议于 2021 年 9 月 13 日在北京中水大厦 6 层公司会议

室以现场和电话会议相结合的方式召开。

     3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

     4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    公司第八届董事会选举宗文峰先生为第八届董事会董事长，

任期三年，至本届董事会届满止。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司第八届董事会研究决定：公司聘任叶少华先生为公司

总经理，任期三年，至本届董事会届满止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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     3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

     经公司第八届董事会研究决定：公司聘任刘振水先生为公司

总会计师；聘任邓荣成先生、邵兴桃先生为公司副总经理，任期

三年，至本届董事会届满止。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     经公司第八届董事会研究决定：公司续聘杨丽丹女士为董事

会秘书。任期三年，至本届董事会届满止。

     董事会秘书联系方式：

     联系地址：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613

室

     电话：（010）88067461   传真：（010）88067463

     电子信箱：dmb@cofc.com.cn

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     5. 审议通过了《关于组建第八届董事会专业委员会的议案》

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会组

建第八届董事会专业委员会，其组成人员如下：

     （1）战略与发展委员会

     主任委员：肖金泉

     委员：肖金泉、马战坤、顾科、宗文峰、叶少华

     （2）审计与风险控制委员会

     主任委员：顾科

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    委员：肖金泉、马战坤、顾科、刘振水

    （3）薪酬与考核委员会

    主任委员：马战坤

    委员：肖金泉、马战坤、顾科

    （4）提名委员会

    主任委员：马战坤

    委员：肖金泉、马战坤、顾科、宗文峰、叶少华

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    6. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    经公司第八届董事会研究决定：聘任赖以文女士为公司证

券事务代表，任期三年，至本届董事会届满止。

    证券事务代表联系方式：

    联系地址：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室

    电话：（010）88067461        传真：（010）88067463

    电子信箱：dmb@cofc.com.cn

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    7. 审议通过了《关于聘任董事会顾问的议案》

    经公司第八届董事会研究决定：聘任陈明先生为公司董事

会顾问，董事会顾问对公司董事会负责。任期三年，至本届董事

会届满止。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   8.审议通过了《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》

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    具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn）

披露的《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                             中水集团远洋股份有限公司董事会

                                     2021 年 9 月 14 日




                               4
个人简历：

    宗文峰，简历详见公司公告 2021-044。

    叶少华，简历详见公司公告 2021-044。

    刘振水，简历详见公司公告 2021-044。

    邓荣成，1969 年 10 月出生，硕士研究生学历，法国普瓦捷

大学企业管理专业。曾任中国水产有限公司塞内加尔、几内亚、

毛里塔尼亚代表处翻译、代表助理、副代表，中国水产有限公司

发展计划部副主任，马达加斯加代表处代表，本公司总经理助理

兼发展计划部总经理，现任公司副总经理。

    邓荣成先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关

系；目前持有本公司股份 10,000 股；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是

失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    邵兴桃，1968 年 1 月出生，大学本科学历，华中理工大学

铸造专业。曾任中水南通海狮公司对外贸易部经理,中水南通海

狮公司南通天达铸造有限公司总经理，中国农发集团外事外经部

总经理助理，中国农发集团外事部副总经理（其间：2014 年 9

月至 2019 年 9 月作为中组部第八、九批援疆干部任职新疆九鼎

农业集团有限公司副总经理），现任公司副总经理。

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       邵兴桃先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关

系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行

人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

       杨丽丹，1983 年 7 月出生，博士研究生学历，中国人民大

学市场营销专业毕业，高级经济师，拥有法律职业资格证书、证

券从业资格、基金从业资格。曾就职于中国中钢集团公司、中国

农发集团战略投资部。2014 年 8 月至 2016 年 1 月，在国务院国

有企业改革领导小组办公室借调工作。现任中水渔业董事会秘

书。

       杨丽丹女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关

系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行

人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

       赖以文，1974 年 11 月出生, 硕士研究生学历，首都经济贸

易大学会计学专业。曾任本公司财务资金部总经理助理，现任公

                               6
司证券事务代表。

    赖以文女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关

系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行

人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    陈明，1963 年 7 月出生, 大学本科学历，中国人民大学经

济管理专业。曾任中国水产总公司企业管理部主任、上市办公室

主任，中水渔业董事会秘书，现任公司董事会顾问。

    陈明先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以

上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；

未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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