酒鬼酒股份有限公司独立董事
    对聘任高级管理人员及提名董事候选人的独立意见

    一、关于聘任高级管理人员的意见
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、酒鬼酒股
份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，作为公司独
立董事，我们对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于聘任公司
高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
    1、经核实，程军先生因工作调动原因辞去公司董事、副总经理
（主持工作）及财务总监职务情况属实，程军先生的辞职不会影响公
司的正常经营。
    2、我们认真审阅了郑轶先生的个人履历，认为具备《公司法》、
酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，其具备相
关专业知识和相关能力，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，
不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
    3、我们认为聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒
股份有限公司《章程》的有关规定。
    4、我们同意公司董事会聘任郑轶先生担任公司总经理兼财务总
监。
    二、关于提名董事候选人的意见
    我们对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于增补董事的议
案》发表独立意见如下：
    1、我们认真审阅了徐菲女士的个人履历，认为具备《公司法》、
酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，其具备相
关专业知识和相关能力，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，
不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
    2、我们认为提名程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒
股份有限公司《章程》的有关规定。
    3、我们同意公司董事会提名徐菲女士为公司第八届董事会董事
候选人。
                     独立董事：王艳茹、张晓涛、符正平
                               2021 年 8 月 20 日