证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒         公告编号：2021-20


                   酒鬼酒股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开情况
    1、现场会议召开日期：2021 年 9 月 15 日 14：30。
    2、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司。
    3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
    4、召集人：本公司董事会。
    5、主持人：公司副董事长郑轶。
    6、网络投票时间：2021 年 9 月 15 日。
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网
络投票的时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日
9:15—15:00。
    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    三、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 38 名，其所
持有表决权的股份总数为 109,873,258 股，占公司有表决权总股份的
33.8145%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表 4 人，其所持有表决权的股份总数为 100,756,041 股，
占公司有表决权总股份的 31.0086%；参加网络投票的股东为 34 人，
其所持有表决权的股份总数为 9,117,217 股，占公司有表决权总股份
的 2.8059%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了
单独计票，具体表决结果如下：
    议案一：《关于建设公司生产三区二期工程的议案》
    总表决情况：
    同 意 109,873,258 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,145,967 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获通过。


    议案二：《关于增补董事的议案》
    总表决情况：
    同 意 109,592,962 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7449% ； 反 对 280,296 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.2551%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,865,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9353％；
反对 280,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0647％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获通过。
    五、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师甘露、陈迪章出席了本次股东大会并为
大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会
议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会决议（后附签字页）。
    2、法律意见书。


                                    酒鬼酒股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 15 日