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酒鬼酒:2021年监事会工作报告2022-04-29  

                                              酒鬼酒股份有限公司
                    2021 年度监事会工作报告
        2021 年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、
  《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
  管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》
  和《公司监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负
  责的精神,勤勉尽责,认真履行监事会的各项职责,充分行
  使对公司董事会、管理层的监督职能,现将 2021 年度监事
  会主要工作报告如下:
      一、监事会会议召开情况
      报告期内,监事会共召集召开 3 次会议,审议通过 9 项
  议案,具体如下:
会次             时间             通过议案:
第 八 届 监 事 会 2021 年 4 月 1、《2020 年年度报告及其摘要》
第三次会议       26 日            2、《2020 年度监事会工作报告》
                                  3、《2020 年度财务决算报告》
                                  4、《2020 年度利润分配预案》
                                  5、《2020 年度内部控制评价报告》
                                  6、《关于拟续聘 2021 年度财务审计机构的
                                  议案》
                                  7、《2021 年一季度报告全文及正文》
第 八 届 监 事 会 2021 年 8 月
                                  《2021 年半年度报告全文及摘要》
第四次会议       25 日
第 八 届 监 事 会 2021 年 10 月
                                  《2021 年三季度报告》
第五次会议       22 日


       二、监事会对公司有关事项的独立意见
       报告期内监事会成员列席了重要董事会会议及股东大会,
对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督。
    公司监事会对 2021 年度有关事项发表以下独立意见:
    (一)公司依法运作情况。报告期内监事会对公司股东
大会、董事会的召集、召开,决议事项的执行情况,董事、
高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为:报告期内,
公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序,以及各项
决议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规
的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职,认真执行股东
大会、董事会的各项决议。公司建立完善了内部控制制度,
报告期公司实现了与控股股东在业务、人员、资产、机构、
财务上的“五分开”,公司治理结构符合《公司法》、《证券
法》等法律法规的要求。
    (二)检查公司财务情况。报告期内监事会不定期与公
司财务部门沟通,检查财务情况,促进公司财务管理的进一
步完善。监事会审阅了报告期内各季度财务报表,认为报告
期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经
营成果。监事会还审议了天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)为本公司签发的 2020 年年度标准审计报告,经审阅,
监事会认为 2020 年度审计报告客观公允。
    (三)监事会审议了《公司 2020 年度内部控制评价报
告》,并对公司内部控制自我评价发表意见如下:
    公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控
制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法
规、规范性文件的要求,建立健全了内部控制体系,保证了
公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
    经审阅公司 2020 年度内部控制评价报告,监事会认为
公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文
件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际
情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
    (四)重大关联交易情况。报告期未发生不利于上市公
司的关联交易,报告期内发生的日常关联交易的定价是根据
市场价格情况,由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允
性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害上市公
司和中小股东的利益。
    (五)高管行为监督情况。报告期内公司董事及高管无
损害公司利益的行为,董事及高管在行使职权时遵守法律法
规相关规定。
   三、2022年度工作要点
   2022年,监事会将继续忠实勤勉地履行职责,进一步监
督公司法人治理和经营管理工作的规范化,主要开展以下几
方面工作:
   (一)监督公司依法合规运作情况,进一步积极督促内
部控制体系的建设和有效运行。
   (二)检查公司财务情况,了解和审阅财务报告,对公
司的财务运作情况实施监督。
    (三)监督公司董事、高级管理人员的履职情况,防止
损害公司利益和形象的行为发生;支持公司董事、高级管理
人员依法依规行使职权,促进公司健康有序发展,依法依规
维护公司和全体股东的利益。
    (四)积极开展调研学习,努力提高监事会的履职专业
水平,推动公司治理体系和治理能力提升,促进公司健康持
续高质量发展。




                             酒鬼酒股份有限公司监事会
                                   2022 年 4 月 28 日