证券代码：000799          证券简称：酒鬼酒        公告编号：2022-11


               酒鬼酒股份有限公司
   关于拟变更经营范围及修改《公司章程》的公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于变更公司经营范围的说明
    根据公司实际经营情况，为解决酒糟加工与出售问题，需要在公
司经营范围中增加相应经营内容，根据《中华人民共和国市场主体登
记管理条例》相关规定，拟变更公司经营范围，具体修订内容如下：
    公司原经营范围：生产销售曲酒系列产品、 陶瓷包装物、纸箱；
经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出
口业务（涉及配额许可证等国家专项规定管理的按规定办理）；旅游
基础设施建设及景点开发与投资。
    拟变更的经营范围：酒制品生产；酒类经营；饲料生产；饲料原
料销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口；食品进出口；旅游业务；
游览景区管理；休闲观光活动；包装材料及制品销售；日用陶瓷制品
制造；日用陶瓷制品销售。
    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
    二、关于修改《公司章程》的相关情况
    鉴于上述公司经营范围的变更，以及根据国资委《国有企业公司
章程制定管理办法》等文件要求，为进一步落实党组织在公司法人治
理结构中的法定地位，充分发挥公司党委领导作用，拟对本公司章程
的经营范围及党建条款进行修订，章程修订对照表如下：
           修订前内容                        修订后内容
    第一条 为 维 护 酒 鬼 酒 股 份     第一条 为维护酒鬼酒股份
有限公司（以下简称“公司”）股 有限公司（以下简称“公司”）股
东和债权人的合法权益，规范公 东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，充分发挥中国 司的组织和行为，充分发挥中国
共产党酒鬼酒股份有限公司委员 共产党酒鬼酒股份有限公司委员
会(以下简称“公司党委”)的领 会(以下简称“公司党委”)的领
导核心政治核心作用，根据《中 导核心政治核心作用，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称 华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)、《中华人民共和国 《公司法》)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称《证券法》)、 证券法》(以下简称《证券法》)、
《中国共产党章程》(以下简称 《中国共产党章程》(以下简称
《党章》)和其他有关规定，制订 《党章》)和其他有关规定，制订
本章程。                          本章程。
    公司根据《中国共产党章程》        根据《中国共产党章程》规
规定和上级党组织要求,在公司 定，设立中国共产党的组织，开
设立中国共产党的组织。党组织 展党的活动，建立党的工作机构，
在公司发挥领导核心和政治核心 配齐配强党务工作人员，保障党
作用，把方向、管大局、保落实。 组织的工作经费。
坚持和落实党的建设和公司改革          党组织在公司发挥领导核心
发展同步谋划、党的组织及工作 和政治核心作用，把方向、管大
机构同步设置、党组织负责人及 局、保落实。坚持和落实党的建
党务工作人员同步配备、党建工 设和公司改革发展同步谋划、党
作同步开展。公司党组织活动依 的组织及工作机构同步设置、党
照《中国共产党章程》及相关政 组织负责人及党务工作人员同步
策规定制定办理。                  配备、党建工作同步开展。公司
                                  党组织活动依照《中国共产党章
                                  程》及相关政策规定制定办理。
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 公司经营范围：酒制品
营范围：生产销售曲酒系列产品、 生产；酒类经营；饲料生产；饲
陶瓷包装物、纸箱；经营本企业 料原料销售；畜牧渔业饲料销售；
中华人民共和国进出口企业资格 货物进出口；食品进出口；旅游
证 书 核 定 范 围 内 的 进 出 口 业 务 业务；游览景区管理；休闲观光
（涉及配额许可证等国家专项规 活动；包装材料及制品销售；日
定管理的按规定                    用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品
办理）；旅游基础设施建设及景点 销售。
开发与投资。


第七章 公司党组织                  第七章 公司党委
    第一百三十五条      成立中国        第一百三十五条 根据《中国
共产党酒鬼酒股份有限公司委员 共产党章程》规定，经上级党组
会（以下简称公司党委），同时成 织批准，设立中国共产党酒鬼酒
立纪律检查委员会（以下简称纪 股份有限公司委员会（以下简称
委），各分公司、子公司相应成立 公司党委）。同时，根据有关规定，
党组织，隶属公司党委。             设立党的纪律检查委员会（以下
   第一百三十六条     按照《中国 简称纪委），各分公司、子公司相
共产党章程》规定，经上级党组 应成立党组织，隶属公司党委。
织批准，公司党委由 6 人组成，           第一百三十六条 公司党委
设书记 1 人，副书记 1～2 人，其 和 纪 委 由 党 员 代 表 大 会 选 举 产
中专职副书记 1 人，公司纪委由 3 生，每届任期 5 年。任期届满按
人组成，设书记 1 人。公司党委 期进行换届选举。
和纪委由党的代表大会选举产              第一百三十七条 公司党委
生，每届任期 4 年。                一般由 5 至 9 人组成，设书记 1
    党委书记、董事长由一人担 人，副书记 1～2 人，其中专职副
任，党员总经理兼任党委副书记。 书记 1 人，公司纪委由 3 人组成，
    符合条件的公司党委领导班 设书记 1 人。
子成员可以通过法定程序进入董            第一百三十八条 公司党委
事会、监事会、经理层，董事会、 发挥领导作用，把方向、管大局、
监事会、经理层成员中符合条件 促落实，依照规定讨论和决定企
的党员可以按照规定和程序进入 业重大事项。重大经营管理事项
公司党委。                         须经党委研究讨论后，再由董事
    第一百三十七条      公司党委 会或者经理层作出决定。主要职
研究讨论是董事会、经理层决策 责是：
的重大问题的前置程序，公司重            （一）加强公司党的政治建
大经营管理事项必须经党委会研 设，提高政治站位，强化政治引
究讨论后，再由董事会或经理层 领，增强政治能力，防范政治风
做出确定。党委研究讨论重大问 险，教育引导全体党员坚决维护
题决策的主要内容包括：           习近平总书记党中央的核心、全
   （一）公司贯彻执行党的路 党的核心地位，坚决维护党中央
线方针政策、国家法律法规和上 权威和集中统一领导；
级重要决定的重大举措。               （二）学习贯彻习近平新时
   （二）公司发展战略、中长 代中国特色社会主义思想，贯彻
期发展规划、生产经营方针、年 执行党的方针政策，保证党中央
度计划。                         的重大决策部署和上级党组织的
   （三）公司资产重组、产权 决议在本公司贯彻落实，推动公
转让、资本运作、大额投资和重 司担负职责使命，聚焦主责主业，
大项目建设中的原则性方向性问 服务国家重大战略，全面履行经
题。                             济责任、政治责任、社会责任；
   （四）公司重要改革方案和          （三）研究讨论公司重大经
重要管理制度的制定、修改。       营管理事项，支持董事会和经理
   （五）公司合并、分离、变 层依法行使职权；
更、解散以及内部管理机构的设         （四）加强对公司选人用人
置和调整，下属企业的设立和撤 的领导和把关，抓好领导班子建
销。                             设和人才队伍建设；
   （六）公司中高层经营管理          （五）履行公司全面从严治
人员的选聘、考核、薪酬、管理 党主体责任，领导、支持纪检监
和监督。                         察机构履行监督责任，推动全面
   （七）涉及职工群众切身利 从严治党向基层延伸；
益的重大事项。                       （六）加强公司党的作风建
   （八）公司在特重大安全生 设，严格落实中央八项规定精神，
产、维护稳定等涉及企业政治责 坚决反对“四风”特别是形式主
任和社会责任方面采取的重要举 义、官僚主义；
措。                                 （七）加强基层党组织建设
   （九）公司人力资源管理重 和党员队伍建设，团结带领职工
要事项。                         群众积极投身公司改革发展；
   （十）其他需要公司党委研          （八）领导公司意识形态工
究讨论的重大问题。               作、思想政治工作、精神文明建
       第一百三十八条   公司党委 设、统一战线工作，领导公司工
议 事 通 过 召 开 党 委 会 的 方 式 进 会、共青团等群团组织。
行，坚持集体领导、民主集中、            第一百三十九条 坚持和完
个别酝酿、会议决定，实行科学 善“双向进入、交叉任职”领导
决策、民主决策、依法决策。         体制，符合条件的党委班子成员
    第一百三十九条      公司党委 可以通过法定程序进入董事会、
党的建设工作领导小组对公司党 经理层，董事会、经理层成员中
建工作系统谋划、统筹协调、整 符合条件的党员可以依照有关规
体推进。将党建工作纳入公司中 定和程序进入党委。
长期规划和年度计划，制定年度            第一百四十条 党委书记、董
党建工作计划（要点），对公司党 事长一般由一人担任，党员总经
的建设进行系统部署和安排。         理担任党委副书记。确因工作需
    第一百四十条     党的工作机 要由上级企业领导人员兼任董事
构和党务工作人员纳入公司管理 长的，根据企业实际，党委书记
机构和人员编制。公司设立专门 可以由党员总经理担任，也可以
的党务工作机构，专职党务工作 单独配备。
人员和党建工作经费，按照《党            第一百四十一条     公司党委
章》相关要求配备和安排。           议事通过召开党委会的方式进
    第一百四十一条      公司党委 行，坚持集体领导、民主集中、
行使对干部人事工作的领导权和 个别酝酿、会议决定，实行科学
对重要干部的管理权。严格用人 决策、民主决策、依法决策。
标准，严格执行民主集中制，严
格规范动议提名、组织考察、讨
论决定等程序。
    公司党委在市场化选人用人
工作中发挥领导把关作用，做好
确定标准、规范程序、参与考察、
推荐人选等方面工作。
坚持党管干部原则与董事会依法
选择经营管理者以及经营管理者
依法行使用人权相结合。公司党
委对董事会或总经理提名的人进
行酝酿并提出意见建议，或者向
董事会、总经理推荐提名人选，
会同董事会对拟任人进行考察，
集体研究提出意见建议。




                               酒鬼酒股份有限公司董事会
                                   2022 年 4 月 28 日