意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

酒鬼酒:关于召开2021年度股东大会的通知2022-06-07  

                        证券代码:000799        证券简称:酒鬼酒        公告编号:2022-14


                    酒鬼酒股份有限公司
              关于召开 2021 年度股东大会的通知

       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
  完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2021 年度股东大会。
    2、召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合规性、合法性:本次股东大会召集、召开的程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    4、现场会议召开日期:2022 年 6 月 27 日 15:00。
    5、网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00;
    (2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 6 月 27 日 9:15— 15:00。
    6、会议召开方式:现场投票与网络投票结合。
    公 司 将 通 过深交 所 交 易 系统和 互 联 网 投票系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参
加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方
式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
    7、会议的股权登记日:2022 年 6 月 20 日。
    8、会议出席对象:
    (1)截止股权登记日 2022 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    9、现场会议召开地点:湖南省吉首市乾州新区载福路凯莱大饭
店一楼宴会厅。
    二、会议审议事项
    1、审议事项
                   本次股东大会提案编码示例表
 提案                                              该列打勾的栏
                       会议提案名称
 编码                                               目可以投票
 100    总议案(除累计投票提案外的所有提案)            √
 1.00   《2021 年度董事会工作报告》                     √
 2.00   《2021 年度监事会工作报告》                     √
 3.00   《2021 年年度报告及摘要》                       √
 4.00   《2021 年度财务决算报告》                       √
 5.00   《2021 年度利润分配预案》                       √
 6.00   《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》            √
 7.00   《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》        √
 8.00   《关于修改公司董事会议事规则的议案》            √

   独立董事将在股东大会上作 2021 年度述职报告。

    2、议案内容披露情况
    上述议案内容分别详见公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
    3、本次股东大会审议的《关于变更经营范围及修改公司章程的
议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》为特别决议事项,
应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以
上表决通过。
    4、本次股东大会议案由公司第八届董事会第十次会议、第八届
监事会第六次会议提交。
    公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开
披露。
    三、现场股东大会会议登记及参加方法
    1、会议登记方式
    (1)法人股东登记:持加盖单位公章的营业执照(可以是复印
件)、法人授权委托书(详见附件 2)、股东证券持有信息资料和出
席人身份证办理登记手续;
    (2)自然人股东登记:持本人身份证、股东证券持有信息资料
办理登记手续;
    (3)委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托
书(详见附件 2)、委托人身份证(可以是复印件)、股东证券持有
信息资料以及代理人身份证办理登记手续;
    (4)异地股东可采用信函或传真方式登记。
    2、会议登记地点及授权委托书送达地点:湖南省吉首市振武营
酒鬼酒股份有限公司,联系电话 0731-88186030。
    3、会议登记时间:2022 年 6 月 22 日-23 日(9:00-11:30、
14:00-17:00)
    4、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带
身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件,以便验证入
场。
    5、本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。
    四、会议联系方式
    联系电话:0731-88186030
    联系人:宋家麒
    通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋
酒鬼酒大厦 13 楼;邮政编码:410015。
    五、参加网络投票的投票程序
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投
票时涉及具体操作详见附件 1)。
    附件:1.参加网络投票的具体操作流程。
          2.授权委托书


                                       酒鬼酒股份有限公司董事会
                                           2022 年 6 月 6 日
附件 1:
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“360799”,投票简称为
“酒鬼投票”。
    2、填报表决意见。
    填报表决意见:同意、反对、弃权
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022 年 6 月 27 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月27日9:15—
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
  附件 2:
                      授 权 委 托 书

       兹全权委托           先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股
  份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。
                                              该列打        表决意见

提案                                          勾的栏
                      议案名称                         同     反       弃
编码                                          目可以   意     对       权
                                               投票
1.00   《2021 年度董事会工作报告》              √
2.00   《2021 年度监事会工作报告》              √
3.00   《2021 年年度报告及摘要》                √
4.00   《2021 年度财务决算报告》                √
5.00   《2021 年度利润分配预案》                √
6.00   《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》     √
       《关于变更经营范围及修改公司章程的       √
7.00   议案》
       《关于修改公司董事会议事规则的议         √
8.00   案》


       委托人(签字或盖章):
       委托人证券账户号码:
       委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):
       委托人持股数:
       受托人姓名:
       受托人身份证号码:
       委托日期:2022年       月     日
       注:请在相应的表决意见项下划"√"