证券代码：000799          证券简称：酒鬼酒     公告编号：2022-20


                         酒鬼酒股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    （一）项目基本情况

    根据酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）“十四五”整体规划，
为满足公司基酒产能整体需求，保障馥郁香型白酒口感特色及品质要
求，实现机械化、自动化、柔性化制曲，公司拟通过设立子公司形式
投资新建大曲项目。

    （二）项目必要性

    1.新增大曲项目是提升公司基酒产量的必要配套项目。为满足公
司“十四五”规划的基酒产能需求，需要配备大曲产能 2 万吨/年，
目前公司基酒扩产工程正在建设中，需要大曲项目同步推进。
    2.保障馥郁香型白酒特色。2021 年 4 月“馥郁香型白酒”正式纳
入国家标准，公司必须提高馥郁香型白酒大曲产能和品质来保障公司
馥郁香型白酒口感特色及品质要求。
    3.实现机械化、自动化的制曲工艺。目前公司采用传统人工操作
制曲方式，由于传统人工制曲效率较低，不能满足公司规划的大曲产
能需求，为此需要新建大曲项目实现机械化、自动化、柔性化制曲，
有效提高公司大曲产能。

    二、子公司基本情况介绍

    为了最大限度争取政策支持，享受减税降费优惠政策，降低大曲
项目投资成本，公司拟通过设立子公司形式投资大曲项目。子公司基
本情况如下：
    （一）子公司名称：湖南酒鬼酒馥郁香科技有限公司（拟定名称，
以当地市场监督管理局登记为准）
    （二）出资人：酒鬼酒股份有限公司
    （三）资金来源：全部为公司自有资金
    （四）注册资本：5 亿元
    （五）子公司经营范围：酒制品生产、酒类经营、发酵过程优化
技术研发（暂定，以当地市场监督管理局登记为准）

    三、董事会审议投资议案的表决情况

    公司于 2022 年 8 月 29 日召开董事会，审议通过了《关于投资设
立全资子公司的议案》。根据深交所《股票上市规则》及本公司章程
相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议。
    本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    四、对公司的影响和存在的风险

    公司通过设立子公司形式投资大曲生产项目，实现机械化、自动
化、柔性化制曲，有效提高公司大曲产能，满足公司基酒产能整体需
求，保障馥郁香型白酒口感特色及品质要求，同时能够最大限度争取
政策支持，享受减税降费优惠政策，有效降低投资成本。
    本次设立湖南酒鬼酒馥郁香科技有限公司事项尚需市场监督管
理部门核准，存在不确定性；湖南酒鬼酒馥郁香科技有限公司在未来
实际运营管理过程中，可能受到政策、市场、经营、管理等各方面不
确定因素影响。

    五、其他
   公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

   公司第八届董事会第十二次会议决议。




                                   酒鬼酒股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 29 日