证券代码：000800            证券简称：一汽轿车               公告编号：2019-067



                           一汽轿车股份有限公司
                    第八届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知

及会议材料于 2019 年 10 月 22 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

    2、公司第八届董事会第九次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽轿车股份有限公

 司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）2019年第三季度报告

    1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的公告。

    （二）关于投资D359项目的议案

    1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：为丰富公司产品线，提高自主产品市场竞争力，公司拟利用现有

的厂房、工艺设备及公用动力设施，进行必要的生产线改造，投资 D359 项目，形成

年产 6 万辆的生产能力。该项目计划投资为 38,378.38 万元，其中：新增建设投资

26,297.38 万元，研发费 12,081.00 万元。所需资金全部由公司自筹，项目的建设

期为 20 个月。

    D359 项目将定位于 A 级别 SUV 车型，以极致吸睛，造型换空间，竞争 A 级主流

SUV 市场。该产品外观突出运动、动感、潮流和个性风格，内饰突出科技、精致、


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舒适和年轻风格。该项目的实施，将有效提升公司自主品牌开发能力，提升产品知

名度，巩固并扩展市场占有率，提高公司的经营业绩水平。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                               一汽轿车股份有限公司

                                                   董 事 会

                                          二○一九年十月三十一日




                                                                                2