证券代码：000800                证券简称：一汽轿车        公告编号：2019-068


                        一汽轿车股份有限公司
                   第八届监事会第八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议

通知及会议材料于 2019 年 10 月 22 日以书面方式向全体监事送达。

    2、公司第八届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽轿车股份有限

公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议的情况

    （一）2019年第三季度报告

    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2 、 议 案 内 容 ： 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    监事会对公司《2019 年第三季度报告》进行了审核，认为：

    公司 2019 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国

证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    在出具本意见之前，未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    （二）关于投资D359项目的议案

    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：为丰富公司产品线，提高自主产品市场竞争力，公司拟利用

现有的厂房、工艺设备及公用动力设施，进行必要的生产线改造，投资 D359 项


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目，形成年产 6 万辆的生产能力。该项目计划投资为 38,378.38 万元，其中：新

增建设投资 26,297.38 万元，研发费 12,081.00 万元。所需资金全部由公司自筹，

项目的建设期为 20 个月。

    D359 项目将定位于 A 级别 SUV 车型，以极致吸睛，造型换空间，竞争 A 级
主流 SUV 市场。该产品外观突出运动、动感、潮流和个性风格，内饰突出科技、
精致、舒适和年轻风格。该项目的实施，将有效提升公司自主品牌开发能力，提
升产品知名度，巩固并扩展市场占有率，提高公司的经营业绩水平。

    公司监事会认为：该项投资符合公司整体战略发展和实际需要，不存在损害
公司和股东利益的情形。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         一汽轿车股份有限公司

                                                  监 事 会

                                        二○一九年十月三十一日




                                                                              2