证券代码：000802         证券简称：北京文化           公告编号：2019-037


         北京京西文化旅游股份有限公司
        第七届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十二次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参加

董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

     1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》的议案

     2019 年第一季度，公司实现营业收入 3,152.28 万元，同口径比去年

同期减少 11,808.79 万元，同比减少 78.93%；实现归属于上市公司股东

的净利润-2,712.96 万元，同口径比去年同期减少 3,988.24 万元，同比

减少 312.73%。报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第一季度报告》公告。

     表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




                                       北京京西文化旅游股份有限公司

                                                          董   事    会

                                              二○一九年四月二十六日