金宇车城：2018年年度股东大会的法律意见书2019-05-07
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
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关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书
致：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受四川金宇汽车城（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会是由公司第九届董事会召集召开，本次股东
大会的召集议案已经公司第九届董事会第三十八次会议于 2019 年 4 月 13 日表决
通过。
2、公司董事会已于 2019 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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等媒体上刊登《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开 2018 年年度股
东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、
登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
3、本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 6 日 14：00 在四川省南充市嘉陵
区嘉南路三段 1 号盛世天城公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 6 日 9：30 至 11：30， 13：00 至 15：00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 5 日 15：00 至
2019 年 5 月 6 日 15：00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股
份 68,213,228 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 53.4039%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 10 名，代表有表决权的股份
68,181,228 股，占公司股份总数的 53.3788%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 3 人，代表有表决权股份 32,000 股，占公司股份总数的
0.0251%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
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证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 5 人，代表有表决权股
份 44,423 股，占公司有表决权股份总数的 0.0348 %。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与公司于 2019 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等媒体上刊登的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开 2018 年年度
股东大会的通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对
通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出临时议案的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、 审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。
表决结果：
同意:38,156,728 股，占有效表决股份总数的 55.9374%；反对:30,056,500 股，
占有效表决股份总数的 44.0626%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。
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中小股东表决情况：
同意:13,923 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.3419%；反
对:30,500 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.6581%；弃权： 0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、 审议通过了《2018 年度公司财务决算报告》。
表决结果：
同意:38,156,728 股，占有效表决股份总数的 55.9374%；反对:30,056,500 股，
占有效表决股份总数的 44.0626%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意:13,923 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.3419%；反
对:30,500 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.6581%；弃权： 0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、 审议通过了《2018 年度公司利润分配方案》。
表决结果：
同意:68,182,728 股，占有效表决股份总数的 99.9553%；反对:30,500 股，占
有效表决股份总数的 0.0447%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意:13,923 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.3419%；反
对:30,500 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.6581%；弃权： 0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、 审议通过了《2018 年度公司董事会工作报告》。
表决结果：
同意:68,182,728 股，占有效表决股份总数的 99.9553%；反对:30,500 股，占
有效表决股份总数的 0.0447%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。
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中小股东表决情况：
同意:13,923 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.3419%；反
对:30,500 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.6581%；弃权： 0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、 审议通过了《2018 年度公司监事会工作报告》。
表决结果：
同意:68,182,728 股，占有效表决股份总数的 99.9553%；反对:30,500 股，占
有效表决股份总数的 0.0447%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意:13,923 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.3419%；反
对:30,500 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.6581%；弃权： 0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果：
同意:68,182,728 股，占有效表决股份总数的 99.9553%；反对:30,500 股，占
有效表决股份总数的 0.0447%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意:13,923 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.3419%；反
对:30,500 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.6581%；弃权： 0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
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五、 结论意见
本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于四川金宇汽车城（集团）股份
有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
蒲舜勃
负责人： 经办律师：
顾功耘 毕志远
2019 年 5 月 6 日
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