金宇车城:第九届董事会第四十一次会议决议公告2019-05-14
证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2019-43
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第四十一次
会议通知于2019年5月12日以邮件和短信形式发出,会议于2019年5月13日以通讯方式召
开。本次董事会议应到会董事9人,实际到会董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定。会议经过认真审议,表决通过如下议案:
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
蒋祥春先生因个人工作调动原因,辞去公司总裁职务。经公司董事长匡志伟先生提
名,公司董事会聘任公司常务副总裁谢欣先生为公司总裁,原常务副总裁职务同时终止,
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司财务总监一职目前空缺,经公司总裁谢欣先生提名,公司董事会聘任赵文燕先
生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止(赵
文燕先生简历见附件)。
特此公告。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十三日
证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2019-43
附件:赵文燕先生简历
赵文燕先生,1973 年 10 月生,西南财经大学会计学硕士,注册会计师、信用管理师,
西南财大 MPAcc 联合会常务理事,西南民大 MPAcc 导师/论文答辩委员会委员。2005 年 8
月至 2009 年 3 月任阳光 100 置业(成都)有限公司财务部经理/资金部经理,2009 年 9 月
至 2016 年 11 月任四川攀峰集团副总经理(分管财务),2016 年 12 月至 2018 年 10 月任北
控水务集团中部区财务总监,2018 年 10 月至 2019 年 4 月任知本时代信息科技成都有限公
司执行董事。
赵文燕先生未持有本公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在
关联关系,与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于"失信被执行人"的情形,符合《公司法》等
有关法律、法规和规定要求的任职条件。