证券代码：000803          证券简称：*ST金宇           公告编号：2020-94




               四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                       关于重组方案调整的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于
2020 年 7 月 13 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募
集配套资金认购对象股份锁定期的议案》、《关于交易方案调整不构成重组方案
重大调整的议案》、《关于与北京北控光伏科技发展有限公司签署<募集配套资
金非公开发行股份之股份认购协议之补充协议（二）>的议案》、《关于与禹泽
红牛壹号私募股权投资基金签署<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议
之补充协议（一）>的议案》、《关于提请股东大会批准北京北控光伏科技发展
有限公司、禹泽红牛壹号私募股权投资基金免于以要约方式增持股份的议案》等
相关议案，同意上市公司对本次重组的交易方案进行调整，即配套募集资金认购
方所认购股份的限售期由 18 个月调整为 36 个月。根据《重组管理办法》、《上
市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等法律、法规及规范性文件的规
定，相关调整不构成对重组方案的重大调整。

    本次重组方案的调整内容具体情况如下：

    一、本次重组方案调整的主要内容

    本次调整后的募集配套资金方案为：上市公司拟向北京北控光伏科技发展有
限公司（以下简称“北控光伏”）、西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽红牛壹号
私募股权投资基金（以下简称“禹泽基金”）非公开发行股份募集配套资金不超过
29,000 万元。上述特定投资者认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让
调整为自发行结束之日起 36 个月内不得转让。除上述锁定期调整外，本次交易
方案的其他内容保持不变。
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    本次交易完成后，北控光伏及一致行动人的持股比例由 33.93%上升为
38.39%，触发要约收购义务。

    根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，“经上市公司股东大会非
关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益
的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的
新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”，收购人可以免于以要约方式
增持股份。

    若上市公司股东大会审议通过上述议案，则北控光伏、禹泽基金可以免于以
要约方式认购募集配套资金，其因认购募集配套资金而取得的上市公司股份自发
行结束之日起 36 个月内不得转让。

    二、重组方案重大调整的标准

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问
题与解答修订汇编》等的规定，本次重组方案调整不涉及交易对象、交易标的、
交易价格、配套募集资金的调整。本次重组方案中配套募集资金认购方北控光伏、
禹泽基金所认购股份的限售期由 18 个月调整为 36 个月，不构成本次重组方案的
重大调整。

    三、本次方案调整履行的相关程序

    2020 年 7 月 13 日，上市公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于调整募集配套资金认购对象股份锁定期的议案》、《关于交易方案调整不
构成重组方案重大调整的议案》、《关于与北京北控光伏科技发展有限公司签署
<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议之补充协议（二）>的议案》、
《关于与禹泽红牛壹号私募股权投资基金签署<募集配套资金非公开发行股份之
股份认购协议之补充协议（一）>的议案》、《关于提请股东大会批准北京北控
光伏科技发展有限公司、禹泽红牛壹号私募股权投资基金免于以要约方式增持股
份的议案》等相关议案，同意上市公司对本次重组的交易方案进行调整。独立董
事对本次重组的交易方案调整不构成重大调整出具了事前认可意见并发表了独
立意见。公司已就本次方案调整履行了必要的审批程序。
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 特此公告。



                            四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                         2020 年 7 月 14 日