证券代码：000803             证券简称：*ST 北能            公告编号：2020-201


                     北清环能集团股份有限公司
           关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况
     1、股东大会召开届次：2021 年第一次临时股东大会。
     2、股东大会召集人：公司董事会。2021 年 1 月 19 日，公司第十届董事会
 第二十八次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
     3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
     4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 19 日（星期二）14：30。
    （2）网络投票时间：2021 年 1 月 19 日。其中：
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月
 19 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；
     ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 19 日 9：
 15 至 15：00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
 表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
 票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
 表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2021 年 1 月 12 日（星期二）
     7、出席对象：
     （1）截止 2021 年 1 月 12 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有
 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权


                                       1
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
1204 号。
    二、会议审议事项
    （一）审议议案名称：
    1、关于全资子公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案；
    该议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
    （二）披露情况：

    上述议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第十届董事会第二十八
次会议决议公告》等相关公告。
    三、提案编码

                                                                备注
提案编码                   提案名称                       该列打勾的栏目可
                                                               以投票
  1.00     关于全资子公司向银行申请并购贷款并为其提供担
                                                                 √
           保的议案

    四、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托
代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办
理登记手续。
    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述 1、2 项规定的有


                                      2
效证件的复印件）。
    2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204
号。
    3、登记时间：2021 年 1 月 12 日（星期二）工作时间 9：00～11：30，14：
00～17：00。
    4、联系方式：
    电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999
    邮 编：637000
    联 系 人：潘茜
    5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。
       六、备查文件
    1、公司第十届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告。




                                            北清环能集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 12 月 31 日




                                        3
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、本次会议投票代码和投票名称

    投票代码： 360803      投票简称：北能投票

    2、填报表决意见或选举票数

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票的时间为 2021 年 1 月 19 日的交易时间，即 9：15 至 9：25、9：30

至 11：30、13：00 至 15：00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月19日9：15，结束时间为2021

年1月19日15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     4
附件二：

                                 授 权 委 托 书
    兹委托           先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公

司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事

项投票表决指示如下：
                                                                      备注
提案编码                     提案名称                           该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
  1.00     关于全资子公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的议
                                                                       √
           案

    委托人签名:

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    委托人股票帐号：

    委托人持股数：                               股

    委托日期：             年      月       日

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以

上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。




                                        5