证券代码：000803            证券简称：*ST 北能              公告编号：2021-002


                         北清环能集团股份有限公司

                    第十届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次
 会议于 2021 年 1 月 6 日发出会议通知，于 2021 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开，
 应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监事、高管列席了会议，会议由
 董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环
 能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一
 致通过如下议案：

     一、 审议通过了《关于为下属公司提供反担保的议案》
     2020 年 11 月 11 日公司召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了
 《关于<公司重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》，内
 容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在巨潮资讯网站上披露的《重大资产购买暨关
 联交易报告书》（修订稿）。现公司全资子公司北清热力有限责任公司与交易对
 方已就北京新城热力有限公司 72.98%股权完成过户交割手续。根据《重大资产
 购买暨关联交易报告书》（修订稿）中第六节“本次交易合同的主要内容 ”第
 一小节“《股权转让协议》”之 5“交割后安排”规定，公司已满足北京银行股
 份有限公司金融港支行和/或北京首创融资担保有限公司要求的担保和/或反担
 保措施，并完成该次所有反担保措施的置换及解除。该议案具体内容见与本公告
 同日披露的《关于为下属公司提供反担保的公告》（公告编号：2021-003）。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     特此公告。

                                                  北清环能集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2021 年 1 月 7 日
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