证券代码：000803             证券简称：北清环能         公告编号：2021-055


                        北清环能集团股份有限公司

                    第十届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）第十届董事会
 第三十五次会议通知于 2021 年 4 月 21 日以邮件的方式发出、会议于 2021 年 4
 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，
 监事、高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华
 人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会
 董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
     一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
     根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规
 定》，公司编制了《北清环能集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报
 告》，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具相关事项鉴证报告。内
 容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《前次募
 集资金使用情况的专项报告》。
     公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《北清环能集团股份有限公司
 独立董事关于第十届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     二、审议通过了《关于暂不召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

     鉴于公司近期工作安排，公司董事会决定暂不召开 2021 年第三次临时股东
 大会，待其他相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开 2021 年第三次
 临时股东大会，对相关议案进行审议。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。



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    北清环能集团股份有限公司
              董 事 会
          2021 年 4 月 23 日




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