证券代码：000803                证券简称：北清环能        公告编号：2021-125


                      北清环能集团股份有限公司

              关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    议案 1《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》表决通
过为议案 2《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》表决结果生效的
前提。如议案 1 未能表决通过，议案 2 表决结果不生效。

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司第十届董事会
    3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2021 年 8 月 26 日召开第十届董事
会第四十次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》相关规定和要求。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）14：30。
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 17 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 17
日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；
    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 9 月 17 日 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联
网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
 投票表决结果为准。
         6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 10 日（星期五）
         7、出席对象：
         （1）截止 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有
 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
 见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员；
         （3）本公司聘请的见证律师。
         8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
 1204 号公司会议室
         二、会议审议事项
         1、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；
         2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案；
         3、关于购买董监高责任险的议案；
         4、关于拟变更会计师事务所的议案。
         上述议案具体内容详见公司分别于2021年8月4日、2021年8月28日在《中国
 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》《第十届董事
 会第四十次会议决议公告》《第十届监事会第二十三次会议决议公告》及相关单
 项公告。
         上述议案1与议案2，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
 权的2/3以上通过。
         三、提案编码
                                                                       备注
提案编码                           提案名称                       该列打勾的栏目可
                                                                      以投票
  100        总议案                                                      √
  1.00       关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案          √
  2.00       关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案                √
  3.00       关于购买董监高责任险的议案                                  √
4.00        关于拟变更会计师事务所的议案                                  √

       四、现场股东大会会议登记方法
       1、登记方式：
       （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托
代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办
理登记手续。
       （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
       （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件）。
       2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204
号。
       3、登记时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）工作时间 9:00-11:30，13:30-17:00。
       4、联系方式：
       电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999
       邮 编：637000
       联 系 人：潘女士
       5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见“附件一”。

       六、备查文件
       1、第十届董事会第三十九次会议决议；
       2、第十届董事会第四十次会议决议。


                                                     北清环能集团股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                               2021 年 8 月 27 日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、本次会议投票代码和投票名称
    投票代码：360803      投票简称：北能投票
    2、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间为 2021 年 9 月 17 日的交易时间，即 9：15 至 9：25、9：30
至 11：30、13：00 至 15：00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月17日9：15至15：00期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                                         授 权 委 托 书
           兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公
    司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事
    项投票表决指示如下：
                                                          备注           表决意见
提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏
                                                                      同意   反对   弃权
                                                       目可以投票
  100       总议案                                          √
            关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性        √
  1.00
            股票的议案
            关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的
  2.00                                                      √
            议案
  3.00      关于购买董监高责任险的议案                      √

  4.00      关于拟变更会计师事务所的议案                    √

    委托人签名：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股票帐号：
    委托人持股数：                                股
    委托日期：             年      月        日
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格
    式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。