证券代码：000803            证券简称：山高环能             公告编号：2023-044


                     山高环能集团股份有限公司

              关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日在《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。本次股东大会
将采用现场表决与网络投票相结合的方式，本次会议审议的《关于第一期限制性
股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议
案》及《关于第二期限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁条件未成就暨回
购注销部分限制性股票的议案》的通过是《关于变更注册资本暨修订<公司章程>
的议案》的生效前提条件。因本次会议需审议存在前提关系的相关议案，根据相
关规定，现将本次股东大会有关情况提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司第十一届董事会
    3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2023 年 4 月 19 日召开第十一届董
事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。本次
股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山高环能集团
股份有限公司章程》相关规定和要求。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）14：00。
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 15 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 15
日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；
    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期一）
       7、出席对象：
       （1）截止 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）本公司聘请的见证律师。
       8、会议召开地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通 10 楼公
司会议室
       二、会议审议事项
       （一）提案名称
                       表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                          备注
提案编码                             提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                         以投票
100         总议案                                                          √
1.00        2022年年度报告及其摘要                                          √
2.00        2022年度董事会工作报告                                          √
3.00        2022年度监事会工作报告                                          √
4.00        2022年度财务决算报告                                            √
5.00        2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案                      √
6.00        2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告                        √
7.00        关于2023年度对外担保额度预计的议案                              √
            关于第一期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未
8.00                                                                        √
            成就暨回购注销部分限制性股票的议案
            关于第二期限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁条件未
9.00                                                                        √
            成就暨回购注销部分限制性股票的议案
10.00    关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案                   √
    此外，公司独立董事在本次股东大会将进行述职报告。
    （二）披露情况
    上述议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第四
次会议决议公告》《第十一届监事会第三次会议决议公告》及相关单项公告。
    （三）特别说明
    1、上述提案5.00、提案7.00至提案10.00须经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    2、提案8.00与提案9.00表决通过是提案10.00表决结果生效的前提。
    3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上
市公司5%以上股份的股东。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印
件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    （2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席
会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法
人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）
复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理
人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （3）异地股东可以信函（信封上须注明“2022年年度股东大会”字样）或传
真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信
函或传真须在2023年5月9日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达
公司董事办。
    2、登记地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通 10 楼公司董
事会办公室。
    3、登记时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）工作时间 9:30-11:30，13:30-17:00。
    4、联系方式：
    电 话：0531-83178628、传 真：0817-2619999
    邮 编：250000
    联 系 人：刘先生
    5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见“附件一”。

    五、备查文件
    1、第十一届董事会第四次会议决议；
    2、第十一届监事会第三次会议决议。




                                                 山高环能集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                           2023 年 5 月 11 日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、本次会议投票代码和投票名称
    投票代码：360803      投票简称：山高投票
    2、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间为 2023 年 5 月 15 日的交易时间，即 9：15 至 9：25、9：30
至 11：30、13：00 至 15：00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日9：15至15：00期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：

                                            授 权 委 托 书
           兹委托              先生/女士代表我单位（本人）出席山高环能集团股份有
        限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议
        审议事项投票表决指示如下：
                                                                  备注               表决意见
提案编码                       提案名称                        该列打勾的栏
                                                                              同意    反对      弃权
                                                               目可以投票
100        总议案                                                    √
1.00       2022年年度报告及其摘要                                   √
2.00       2022年度董事会工作报告                                   √
3.00       2022年度监事会工作报告                                   √
4.00       2022年度财务决算报告                                     √
5.00       2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案               √
6.00       2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告                 √
7.00       关于2023年度对外担保额度预计的议案                       √
           关于第一期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解
8.00                                                                √
           锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
           关于第二期限制性股票激励计划（第一个解锁期）解
9.00                                                                √
           锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
10.00      关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案                 √
        委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
        委托人法定代表人（签字或印章）：
        委托人身份证号码或统一社会信用代码：
        委托人股票账号：
        委托人所持股份数量：                            股，
        委托人所持股份性质 ：
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        签署日期：           年        月         日
        有效期：签署日期至        年         月        日止
        注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格
        式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，
        必须加盖法人单位公章。