证券代码：000809         证券简称: 铁岭新城           公告编号：2020-040


            铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
            第十届董事会第十九次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
          准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020年12月23日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”
董事会以电话形式发出关于召开公司第十届董事会第十九次会议的通知。本次会
议于2020年12月30日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次董
事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于子公司向银行贷款暨关联交易的议案》
    根据经营发展需要，公司全资子公司铁岭财京投资有限公司（一级子公司）
和铁岭财京公用事业有限公司（二级子公司）拟向铁岭银行股份有限公司贷款
24,900 万元，其中铁岭财京投资有限公司贷款 17,000 万元、铁岭财京公用事业
有限公司贷款 7,900 万元，上述贷款中有 10,500 万元属固定资产贷款、14,400
万元为借新还旧贷款，贷款期限均为 1 年，贷款利息按金融机构同期贷款市场
利率标准执行，预计需支付利息约 2,000 万元左右。同时铁岭财京公用事业有
限公司贷款需铁岭财京投资有限公司提供连带责任保证。
    铁岭银行股份有限公司为公司实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交
易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款之规定，公司与铁岭银行股份有限公
司构成关联关系，该贷款事项属关联交易事项，关联董事李海旭、关笑回避表决。
该项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会
审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    第十届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。


                              铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
                                           2020 年 12 月 30 日
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