证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2021-026 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 (1)召开时间 现场会议时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)14:00。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。 (2)现场会议召开地点:铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦 8 楼会议室。 (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 (4)会议召集人:公司董事会。 (5)现场会议主持人:董事长隋景宝先生。 (6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2.会议的出席情况 (1)股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 285,315,020 股,占公司总股 份的 34.5924%。其中: 通过现场投票的股东 1 人,代表股份 282,857,500 股,占公司总股份的 1 34.2944%; 通过网络投 票的股 东 9 人, 代表股份 2,457,520 股, 占公司总 股份的 0.2980%。 (2)中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 9 人,代表股份 2,457,520 股,占公司总股 份的 0.2980%。其中: 通过网络投票的 中小股东9人 ,代表股份2,457,520股,占公 司总股份的 0.2980%。 (3)其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,公司聘请的北京市中 伦律师事务所律师田浩森、李乐乐出席并见证了本次股东大会。 二、议案的审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表 决结果如下: 1.审议《公司 2020 年度董事会工作报告》 总体表决情况: 同意282,857,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.1387%;反对 2,441,320股,占出席会议有效表决权股份总数的0.8557%;弃权16,200股(其中, 因未投票默认弃权16,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。 中小股东表决情况: 同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;反对 2,441,320 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3408%;弃权 16,200 股(其中,因未投票默认弃权 16,200 股),占出席会议中小股东所持有 效表决权股份的 0.6592%。 表决结果:该议案获得通过。 2.审议《公司 2020 年年度报告及摘要》 总体表决情况: 同意 282,857,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.1387%;反对 752,420 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2637%;弃权 1,705,100 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.5976%。 2 中小股东表决情况: 同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;反对 752,420 股 , 占出 席 会议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 的 30.6170%; 弃 权 1,705,100 股(其中,因未投票默认弃权 16,200 股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 69.3830%。 表决结果:该议案获得通过。 3.审议《公司 2020 年度财务报告》 总体表决情况: 同意 282,857,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.1387%;反对 752,420 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2637%;弃权 1,705,100 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.5976%。 中小股东表决情况: 同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;反对 752,420 股 , 占出 席 会议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 的 30.6170%; 弃 权 1,705,100 股(其中,因未投票默认弃权 16,200 股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 69.3830%。 表决结果:该议案获得通过。 4.审议《公司 2020 年度监事会工作报告》 总体表决情况: 同意 282,857,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.1387%;反对 752,420 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2637%;弃权 1,705,100 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.5976%。 中小股东表决情况: 同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;反对 752,420 股 , 占出 席 会议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 的 30.6170%; 弃 权 1,705,100 股(其中,因未投票默认弃权 16,200 股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 69.3830%。 表决结果:该议案获得通过。 5.审议《关于 2020 年度利润分配的议案》 3 总体表决情况: 同意 282,857,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.1387%;反对 752,420 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2637%;弃权 1,705,100 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.5976%。 中小股东表决情况: 同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;反对 752,420 股 , 占出 席 会议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 的 30.6170%; 弃 权 1,705,100 股(其中,因未投票默认弃权 16,200 股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 69.3830%。 表决结果:该议案获得通过。 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 总体表决情况: 同意282,857,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.1387%;反对 2,441,320股,占出席会议有效表决权股份总数的0.8557%;弃权16,200股(其中, 因未投票默认弃权16,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。 中小股东表决情况: 同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;反对 2,441,320 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3408%;弃权 16,200 股(其中,因未投票默认弃权 16,200 股),占出席会议中小股东所持有 效表决权股份的 0.6592%。 表决结果:该议案获得通过。 7.审议《关于董事会换届选举的议案》 经股东大会以累积投票的表决方式选举,隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先 生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士当选为公司第十一届董事会非独立董事, 钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生当选为公司第十一届董事会独立董事。 具体的选举表决结果如下: 7.1 选举公司第十一届董事会非独立董事 (1)非独立董事候选人隋景宝先生 表决结果:282,857,601 票,其中中小股东 101 票。 (2)非独立董事候选人张铁成先生 4 表决结果:284,546,501 票,其中中小股东 1,689,001 票。 (3)非独立董事候选人王洪海先生 表决结果:284,546,501 票,其中中小股东 1,689,001 票。 (4)非独立董事候选人迟峰先生 表决结果:282,857,601 票,其中中小股东 101 票。 (5)非独立董事候选人李海旭先生 表决结果:284,546,501 票,其中中小股东 1,689,001 票。 (6)非独立董事候选人关笑女士 表决结果:284,546,501 票,其中中小股东 1,689,001 票。 该议案表决通过。 7.2 选举公司第十一届董事会独立董事 (1)独立董事候选人钟田丽女士 表决结果:284,546,503 票,其中中小股东 1,689,003 票。 (2)独立董事候选人范立夫先生 表决结果:284,546,506 票,其中中小股东 1,689,006 票。 (3)独立董事候选人黄鹏先生 表决结果:284,546,503 票,其中中小股东 1,689,003 票。 该议案表决通过。 8.审议《关于监事会换届选举的议案》 经股东大会以累积投票的表决方式选举,张潇潇女士当选为公司第十一届监 事会监事。 监事候选人张潇潇女士 表决结果:284,546,502 票,其中中小股东 1,689,002 票。 该议案表决通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师田浩森、李乐乐见证了本次股东大会并出具了法 律意见书,其结论意见如下: 公司 2020 年度股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、 5 有效。 四、备查文件 1.铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年度股东大会决议 2.关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意 见书(北京市中伦律师事务所出具) 特此公告。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会 2021年5月21日 6