ST新城:半年报董事会决议公告2022-08-20
证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2022-038
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年8月10日,铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会以电话形式
发出关于召开公司第十一届董事会第九次会议的通知。本次会议于2022年8月18
日以通讯方式召开,应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长隋景宝
先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2022年半年度报告摘要》
(公告编号:2022-040)及在巨潮资讯网登载的《2022年半年度报告全文》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第九次会议决议;
2.独立董事关于第十一届董事会第九次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日
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