证券代码：000809         证券简称：铁岭新城         公告编号：2022—039


               铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
               第十一届监事会第七次会议决议公告

                本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
           准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2022 年 8 月 10 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会以电话形
式发出关于召开公司第十一届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2022 年 8
月 18 日以通讯方式召开。应参加监事 5 人，实参加监事 5 人，会议由公司监事
会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-040）及在巨潮资讯网登载的《2022年半年度报告全文》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.监事会对公司 2022 年半年度报告发表的书面审核意见
    公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》的有关要求，对公司 2022 年
半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一
致认为：
    1.公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2.公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2022 年半年度的经营业绩
和财务状况；
    3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。




                         铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
                                     2022 年 8 月 18 日




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