证券代码：000810       证券简称：创维数字       公告编号：2020-052



            创维数字股份有限公司
      第十届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

十四次会议于 2020 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于

2020 年 9 月 22 日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董

事长赖伟德先生主持，公司 9 名董事全部参与表决，会议召集、召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了

以下议案：

    一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分

第三期解除限售条件成就的议案》

    公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期的解除限

售条件已成就，根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，决定

按照《2017 年限制性股票激励计划》及《2017 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法》的相关规定办理 2017 年限制性股票激励计划

首次授予部分第三期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对

象共计 457 人，可解除限售的限制性股票数量 1,257.2 万股，占目前

公司总股本的 1.18%。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次

授予部分第三期解除限售条件成就的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊

登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第

十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    董事赖伟德、应一鸣作为激励对象回避表决。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

    二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司业务发展需要，公司拟向下述商业银行申请综合授信额

度，并授权公司财务总监王茵女士签署公司申请办理上述业务的相关文

件，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准。
            银行                 币种            额度（元）

  广发银行深圳分行高新支行      人民币                500,000,000.00

    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理

财产品的议案》

    董事会同意公司（包含全资及控股子公司）自董事会审议通过之

日起，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、

流动性好、有保本承诺、一年以内的银行短期保本型理财产品，使用

不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买银行、信托、证券等

金融机构发行的低风险非保本理财产品。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》、《中国证券报》的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
购买理财产品的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊

登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第

十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

    特此公告。




                                  创维数字股份有限公司董事会

                                      二〇二〇年九月二十九日