证券代码：000810         证券简称：创维数字         公告编号：2022-001

 债券代码：127013         债券简称：创维转债


                创维数字股份有限公司
              2021年第四季度可转换公司
                  债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：000810        证券简称：创维数字
    债券代码：127013        债券简称：创维转债
    转股价格：人民币11.29元/股
    转股时间：2019年10月21日至2025年4月15日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
情况公告如下：
    一、可转债基本概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准创维数
字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号文）
核准，公司于 2019 年 4 月 15 日公开发行了 1,040.00 万张可转债，每张面值 100.00
元，发行总额 10.4 亿元，期限 6 年。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272 号”文同意，公司 10.4 亿元可转换
公司债券于 2019 年 5 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转
债”，债券代码“127013”。
    （三）可转债历次价格调整情况
    1、“创维转债”的初始转股价格为 11.56 元/股，因公司限制性股票激励对
象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,194,000.00 股，根
据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司对创维转债的转股价格进行了调
整，由 11.56 元/股调整为 11.57 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 7 月 12 日生
效，详见公司 2019 年 7 月 12 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2019-059）。
    2、因公司实施 2019 年半年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维
转债”的转股价格进行了调整，由 11.57 元/股调整为 11.49 元/股，调整后的转股
价格于 2019 年 9 月 26 日生效，详见公司 2019 年 9 月 19 日发布的《关于“创维
转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。
    3、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限
制性股票共计 659,400.00 股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所
占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公
司 2019 年 11 月 4 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2019-090）。
    4、因公司实施 2019 年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”
的转股价格进行了调整，由 11.49 元/股调整为 11.39 元/股，调整后的转股价格于
2020 年 6 月 11 日生效，详见公司 2020 年 6 月 4 日发布的《关于“创维转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。
    5、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限
制性股票共计 316,500.00 股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所
占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公
司 2020 年 6 月 23 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2020-036）。
    6、因公司实施 2020 年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”
的转股价格进行了调整，由 11.39 元/股调整为 11.29 元/股，调整后的转股价格于
2021 年 6 月 10 日生效，详见公司 2021 年 6 月 3 日发布的《关于“创维转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。
     7、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限
制性股票共计 128,000.00 股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所
占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公
司 2021 年 7 月 1 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2021-042）。截至目前，创维转债转股价格为 11.29 元/股。
     二、创维转债转股及公司股份变动情况
     2021 年第四季度，创维转债因转股减少 7,000.00 元人民币（即 70 张），共
计转换成创维数字股票 618 股；截至 2021 年 12 月 31 日，创维转债余额为
977,920,200.00 元人民币（即 9,779,202.00 张）。
     公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
                                                    本次股份变
                               本次变动前                                 本次变动后
      股份性质                                        动增减
                             股数         比例        （+,-）           股数           比例
一、有限售条件股份    38,368,191            3.61%       -5,353,179      33,015,012       3.11%
    高管锁定股        38,368,191            3.61%       -5,353,179      33,015,012       3.11%
二、无限售条件股份 1,024,868,296          96.39%        5,353,797    1,030,222,093     96.89%
三、股份总数       1,063,236,487         100.00%              618    1,063,237,105    100.00%
    1、公司于 2021 年 4 月 15 日完成换届选举，离任高管持有的股份自离任之日起 6 个月后全部解锁。
故上表中有限售条件的高管锁定股数量减少 5,353,179 股，增加至无限售条件股份；
    2、2021 年第四季度，创维转债转股数量为 618 股，增加无限售条件股份 618 股。
    综上，公司 2021 年第四季度总股本共计增加 618 股。


     三、其他
     联系方式：
     地址：广东省深圳市南山区高新南一道创维大厦 A 座 16 层
     邮编：518057
     联系部门：证券部
     联系电话：0755-26010680
     传真：0755-26010028
     四、备查文件
     1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“创维数字”股本结构表；
     2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“创维转债”股本结构表。
   特此公告。




                             创维数字股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 5 日