证券代码： 000811      证券简称：冰轮环境       公告编号：2022-022

                    冰轮环境技术股份有限公司

        董事会 2022 年第六次会议（临时会议）决议公告

    冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第六次会
议（临时会议）于 2022 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022
年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
    公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，同意将本次
募集资金可用余额 116,202,727.70 元（其中:尚需支付的项目未到支付条件的设
备款及未到期的质保金 19,435,180.36 元、利息收入与理财收益扣减手续费后净
额 27,595,073.64 元、募投项目节余 69,172,473.70 元）（未包含尚未收到的银
行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并
注销对应的募集资金专项账户。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    决定于 2022 年 12 月 22 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。




                                  冰轮环境技术股份有限公司董事会
                                         2022 年 12 月 6 日