证券代码：000813           证券简称：德展健康     公告编号：2020－010



                     德展大健康股份有限公司
               第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会
议的通知已于 2020 年 3 月 18 日发送于各参会董事；公司于 2020 年 3 月 23 日以
通讯表决方式召开会议。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，本次董
事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、 关于签署股份收购协议的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
    二、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    独立董事意见：公司使用 6,000 万元暂时闲置募集资金用于现金管理，有利
于提高闲置募集资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集
资金项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利
益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等规范性文件的要求。我们同意公司使用 6,000 万元暂时闲置募集资金用
于现金管理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
特此公告。




             德展大健康股份有限公司董事会
                   2020 年 3 月 23 日