证券代码：000813           证券简称：德展健康        公告编号：2020-039



                        德展大健康股份有限公司
                2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、重要内容提示
       1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
       2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


       二、会议召开情况

       1、召集人：公司董事会
       2、现场会议主持人：由公司 1/2 以上董事推举董事杜业松先生主持本次会
议。
       3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4、现场会议召开时间为 2020 年 8 月 20 日下午 14：30 分
       网络投票时间为 2020 年 8 月 20 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8
月 20 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 20 日 09:15－15:00 期间
的任意时间。
       5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       6、会议地点：北京嘉林药业股份有限公司会议室（北京市朝阳区黑庄户双
       桥东路东）
    三、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 418,076,635 股，占上市公司总
股份的 18.6518％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 39,396,548 股，占上市公司总股
份的 1.7576％。
    通过网络投票的股东 52 人，代表股份 378,680,087 股，占上市公司总股份的
16.8942％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 94,203,637 股，占上市公司总
股份的 4.2027％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 39,396,548 股，占上市公司总股
份的 1.7576％。
    通过网络投票的股东 49 人，代表股份 54,807,089 股，占上市公司总股份的
2.4451％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    四、议案审议及表决情况

    议案 1、关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案
    总表决情况：
    同意 408,781,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7767％；反对
4,242,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0148％；弃权 5,052,581 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 84,908,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1330％；反对
4,242,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5035％；弃权 5,052,581 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.3635％。
    议案 2、关于制定公司《第一期股权激励计划实施考核管理办法》的议案
    总表决情况：
    同意 408,781,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7767％；反对
4,242,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0148％；弃权 5,052,581 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 84,908,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1330％；反对
4,242,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5035％；弃权 5,052,581 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.3635％。
    议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事
宜的议案
    总表决情况：
    同意 408,781,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7767％；反对
4,242,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0148％；弃权 5,052,581 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 84,908,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1330％；反对
4,242,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5035％；弃权 5,052,581 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.3635％。
    关联股东美林控股集团有限公司及其一致行动人、上海岳野股权投资管理合
伙企业（有限合伙）未参加本次临时股东大会会议，上述 3 项议案均由参加表决
的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
   五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：天阳（北京）律师事务所
    2、律师姓名：李紫微、孙德生
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司二○二○年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    六、备查文件
    1、公司 2020 年第三次临时股东大会决议
    2、天阳（北京）律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○二○年第三
次临时股东大会法律意见书
    特此公告。




                                    德展大健康股份有限公司董事会
                                            2020 年 8 月 20 日