德展健康：《信息披露管理办法》修订前后对照表2021-07-15
德展大健康股份有限公司
《信息披露管理办法》修订前后对照表
根据新修订的《上市公司信息披露管理办法》并结合公司的实际情况，公司
对《信息披露管理办法》相关条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第四条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 信息披露义务人包括但不限于：
（一）公司董事和董事会； （一）公司董事和董事会；
（二）公司监事和监事会； （二）公司监事和监事会；
（三）公司高级管理人员； （三）公司高级管理人员；
（四）公司总部各部门以及各控股子公司负责 （四）公司总部各部门以及各控股子公司负责
人； 人；
（五）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （五）公司可施加重大影响的参股公司的主要
（六）其他负有信息披露职责的相关人员和部 负责人和相关工作人员；
门。 （六）公司控股股东和持股百分之五以上的股
东；
（七）收购人，重大资产重组、再融资、重大
交易有关各方等自然人、单位及其相关人员；
（八）其他负有信息披露职责的相关人员和部
门。
（九）公司的其他关联方。
第五条 公司应当严格按照法律、法规、各项 第五条 信息披露义务人公司应当及时依法履
规章以及公司章程的规定和证券监管部门的 行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、
要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、
信息，并保证没有虚假记载、误导性陈述或重 误导性陈述或者重大遗漏。披露的信息应当同
大遗漏。 时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和
个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的
除外。
在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和
非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该
信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单
位和个人不得非法要求信息披露义务人提供
依法需要披露但尚未披露的信息。
证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、
交易的，其信息披露义务人在境外市场披露的
信息，应当同时在境内市场披露。
第六条 公司信息披露要体现公开、公正、公 第六条 公司的董事、监事、高级管理人员应
平对待所有股东、债权人及其他利益相关者的 当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真
原则。 实、准确、完整，信息披露及时、公平。
第七条 公司在履行信息披露义务过程中，如 第七条 公司在履行信息披露义务过程中，如
对拟披露事项有疑问，或不能确定有关事项是 对拟披露事项有疑问，或不能确定有关事项是
否必须披露，应当向深圳证券交易所咨询，并 否必须披露，应当向深圳证券交易所咨询，并
按要求开展后续工作。 按要求开展后续工作。除依法需要披露的信息
之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者
作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得
与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。
信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准
确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，
保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选
择性披露。
信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不
当影响公司证券及其衍生品种交易价格，不得
利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违
规行为。
第八条 公司发生的事件没达到《上市规则》 第八条 公司及其控股股东、实际控制人、董
规定的披露标准，或《上市规则》没有具体规 事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，
定，但深圳证券交易所或董事会认为该事件可 应当披露。
能对公司股票价格产生较大影响的，公司应当
按要求及时予以披露。
第九条 公司董事会全体成员必须保证信息披 第九条 公司拟披露的信息存在不确定性、属
露内容真实、准确、完整，董事不能保证公告 于临时性商业秘密或深圳证券交易所认可的
内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出 其他情形，及时披露可能会损害公司利益或误
相应的声明并说明理由。 导投资者，并且符合以下条件的，公司可以向
第十条 公司的信息在正式披露前，所有知情 深圳证券交易所申请暂缓披露，说明暂缓披露
人不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易 的理由和期限：
或配合其他人进行内幕交易。 （一）拟披露的信息尚未泄露；
第十一条 公司拟披露的信息存在不确定性、 （二）有关内幕人士已书面承诺保密；
属于临时性商业秘密或深圳证券交易所认可 （三）公司股票交易未发生异常波动。
的其他情形，及时披露可能会损害公司利益或 暂缓披露申请未获深圳证券交易所同意或暂
误导投资者，并且符合以下条件的，公司可以 缓披露的，原因已经消除或暂缓披露的期限届
向深圳证券交易所申请暂缓披露，说明暂缓披 满的，公司应当及时披露。
露的理由和期限：
（一） 拟披露的信息尚未泄露；
（二） 有关内幕人士已书面承诺保密；
（三） 公司股票交易未发生异常波动。
暂缓披露申请未获深圳证券交易所同意或暂
缓披露的，原因已经消除或暂缓披露的期限届
满的，公司应当及时披露。
第十二条 公司信息披露的指定报纸为《证券 第十条 依法披露的信息，应当在深圳证券交
时报》、《上海证券部》、《证券日报》，指 易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒
定网站为巨潮资讯网，公司不得在其他公开媒 体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券
体上先于指定报纸和指定网站披露信息。 交易所，供社会公众查阅。
信息披露文件的全文应当在深圳证券交易所
的网站和巨潮资讯网披露，定期报告、收购报
告书等信息披露文件的摘要应当在深圳证券
交易所的网站和公司指定报刊披露。
信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者
问等任何形式代替应当履行的报告、公告义
务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时
报告义务。
第十三条 公司应当披露的信息包括招股说明 第十一条 信息披露文件包括定期报告、临时
书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临 报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、
时报告。年度报告、中期报告和季度报告为定 收购报告书等。年度报告、中期报告和季度报
期报告，其他报告为临时报告。公司董事、高 告为定期报告，其他报告为临时报告。
级管理人员应当对公司定期报告签署书面确 第十二条 定期报告
认意见；监事会应当对董事会编制的定期报告 （一）公司应当披露的定期报告包括年度报
进行审核并提出书面审核意见。 告、中期报告，凡是对投资者作出价值判断和
投资决策有重大影响的信息，均应当披露。
（二）度报告中的财务会计报告应当经符合
《证券法》规定的会计师事务所审计。
（三）年度报告应当在每个会计年度结束之日
起四个月内，中期报告应当在每个会计年度的
上半年结束之日起两个月内编制完成并披露。
（四）年度报告应当记载以下内容：
1．公司基本情况；
2．主要会计数据和财务指标；
3．公司股票、债券发行及变动情况，报告期
末股票、债券总额、股东总数，公司前十大股
东持股情况；
4．持股百分之五以上股东、控股股东及实际
控制人情况；
5．董事、监事、高级管理人员的任职情况、
持股变动情况、年度报酬情况；
6．董事会报告；
7．管理层讨论与分析；
8．报告期内重大事件及对公司的影响；
9．财务会计报告和审计报告全文；
10．中国证监会规定的其他事项。
（五）中期报告应当记载以下内容：
1．公司基本情况；
2．主要会计数据和财务指标；
3．公司股票、债券发行及变动情况、股东总
数、公司前十大股东持股情况，控股股东及实
际控制人发生变化的情况；
4．管理层讨论与分析；
5．报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对
公司的影响；
6．财务会计报告；
7．中国证监会规定的其他事项。
（六）定期报告内容应当经公司董事会审议通
过。未经董事会审议通过的定期报告不得披
露。
公司董事、监事、高级管理人员应当对定期报
告签署书面确认意见，说明董事会的编制和审
议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完
整地反映公司的实际情况。
监事会应当对董事会编制的定期报告进行审
核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确
认意见。监事会对定期报告出具的书面审核意
见，应当说明董事会的编制和审议程序是否符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司
的实际情况。
董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、
准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会
或者监事会审议、审核定期报告时投反对票或
者弃权票。
董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告
内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，
应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，
公司应当披露。公司不予披露的，董事、监事
和高级管理人员可以直接申请披露。
董事、监事和高级管理人员按照前款规定发表
意见，应当遵循审慎原则，其保证定期报告内
容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发
表意见而当然免除。
（七）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大
幅变动的，应当及时进行业绩预告。
（八）定期报告披露前出现业绩泄露，或者出
现业绩传闻且公司证券及其衍生品种交易出
现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相
关财务数据。
（九）定期报告中财务会计报告被出具非标准
审计意见的，公司董事会应当针对该审计意见
涉及事项作出专项说明。
第十四条 临时报告（监事会公告除外）应当 第十三条 临时报告
由董事会发布并加盖董事会公章。 临时报告（监事会公告除外）应当由公司董事
第十五条 公司应当在每个会计年度结束之日 会发布并加盖董事会公章。
起四个月内完成年度报告；在每个会计年度的 （一）发生可能对公司证券及其衍生品种交易
上半年结束之日起二个月内完成中期报告；在 价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得
每个会计年度第三个月、第九个月结束后的一 知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、
个月内完成季度报告，并在指定媒体上披露定 目前的状态和可能产生的影响。（监事会公告
期报告及其摘要。 除外）应当由董事会发布并加盖董事会公章。
第十六条 在披露定期报告时，公司财务负责 前款所称重大事件包括：
人应当保证财务数据的真实、准确，不存在虚 1．《证券法》第八十条第二款规定的重大事
假陈述和遗漏。 件；
第十七条 公司需要进行信息披露的临时报告 2．公司发生大额赔偿责任；
应包括但不限于下列事项： 3．公司计提大额资产减值准备；
（一）公司经营方针和经营范围的重大变化； 4．公司出现股东权益为负值；
（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产 5．公司主要债务人出现资不抵债或者进入破
的决定； 产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准
（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、 备；
负债、权益和经营成果产生重要影响； 6．新公布的法律、行政法规、规章、行业政
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大 策可能对公司产生重大影响；
债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任； 7．公司开展股权激励、回购股份、重大资产
（五）公司发生重大亏损或者重大损失； 重组、资产分拆上市或者挂牌；
（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变 8．法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；
化； 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、
（七）公司的董事、1/3 以上监事或者总经理 冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法
发生变动；董事长或者总经理无法履行职责 限制表决权等，或者出现被强制过户风险；
（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际 9．主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银
控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生 行账户被冻结；
较大变化； 10．公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅
（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破 变动；
产的决定；或者依法进行破产程序、被责令关 11．主要或者全部业务陷入停顿；
闭； 12．获得对当期损益产生重大影响的额外收
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、 益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营
董事会决议被依法撤销或者宣告无效； 成果产生重要影响；
（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查， 13．聘任或者解聘为公司审计的会计师事务
或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、 所；
监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关 14．会计政策、会计估计重大自主变更；
调查或者采取强制措施； 15．因前期已披露的信息存在差错、未按规定
（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政 披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者
策可能对公司产生重大影响； 经董事会决定进行更正；
（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方 16．公司或者其控股股东、实际控制人、董事、
案、股权激励方案形成相关决议； 监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法
（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持有 违规被中国证监会立案调查或者受到中国证
股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、 监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行
冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法 政处罚；
限制表决权； 17．公司的控股股东、实际控制人、董事、监
（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被 事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务
抵押、质押； 犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其
（十六）主要或全部业务陷入停顿； 履行职责；
（十七）对外提供重大担保； 18．除董事长或者经理外的公司其他董事、监
（十八）获得大额政府补贴等可能对公司资 事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无
产、负债、权益、经营成果产生重大影响的额 法正常履行职责达到或者预计达到三个月以
外收益； 上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制
（十九）变更会计政策、会计估计； 措施且影响其履行职责；
（二十）因前期已披露的信息存在差错、未按 19．中国证监会规定的其他事项。
规定披露或虚假记载，被有关机关责令改正或 公司的控股股东或者实际控制人对重大事件
经董事会决定进行更正； 的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其
（二十一）深圳证券交易所或公司认定的其他 知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履
重大风险情况； 行信息披露义务。
（二十二）中国证监会规定的其他情形。 （二）公司变更公司名称、股票简称、公司章
第十八条 公司各控股子公司发生可能对公司 程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联
股票价格产生较大影响的重大事件，公司应当 系电话等，应当立即披露。
履行信息披露义务。 （三）公司应当在最先发生的以下任一时点，
第十九条 公司应当在最先发生的以下任一时 及时履行重大事件的信息披露义务：
点，及时履行重大事件的信息披露义务。 1．董事会或者监事会就该重大事件形成决议
（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决 时；
议时； 2．有关各方就该重大事件签署意向书或者协
（二）董事、监事或者高级管理人员知悉该重 议时；
大事件发生并报告时； 3．董事、监事或者高级管理人员知悉该重大
在前款规定的时点之前出现下列情形之一的， 事件发生时。
公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响 在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，
事件进行的风险因素： 公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响
（一）该重大事件难以保密； 事件进展的风险因素：
（二）该重大事件已经泄露或者市场出现传 1．该重大事件难以保密；
闻； 2．该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；
（三）公司股票出现异常交易情况。 3．公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。
第二十条 公司披露重大事件后，已披露的重 （四）公司披露重大事件后，已披露的重大事
大事件出现可能对公司股票价格产生较大影 件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价
响的进展或者变化的，应当及时披露进展或变 格产生较大影响的进展或者变化的，公司应当
化情况以及可能产生的影响。 及时披露进展或者变化情况、可能产生的影
响。
（五）公司控股子公司发生本办法第十三条
（一）规定的重大事件，可能对公司证券及其
衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当
履行信息披露义务。
公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生
品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应
当履行信息披露义务。
（六）涉及公司的收购、合并、分立、发行股
份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、
实际控制人等发生重大变化的，信息披露义务
人应当依法履行报告、公告义务，披露权益变
动情况。
（七）公司应当关注本公司证券及其衍生品种
的异常交易情况及媒体关于本公司的报道。
证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体
中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种
的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关
各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问
询。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应
当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股
权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合
公司做好信息披露工作。
（八）公司证券及其衍生品种交易被中国证监
会或者深圳证券交易所认定为异常交易的，公
司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易
异常波动的影响因素，并及时披露。
第二十一条 公司信息披露的义务人为全体董 第十四条 公司的信息披露工作由董事会统一
事、监事、高级管理人员和各部门、各控股子 领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责
公司的主要负责人及持有 5%以上股份的股 任人。公司董事会秘书负责公司信息披露的管
东和公司的关联人（包括关联自然人、关联法 理工作。证券事务代表协助董事会秘书工作。
人和视同为公司的关联人）。 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，
第二十二条 各信息相关方的责任与义务： 关注信息披露文件的编制情况，保证定期报
（一） 控股股东：对其已完成和正在进行 告、临时报告在规定期限内披露。
的涉及本公司股权变动、资产重组、股份质押、 第十五条 董事应当了解并持续关注公司生产
冻结、司法拍卖、托管、设定信托、被依法限 经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可
制表决权或其他可能影响公司股票价格的重 能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取
大事项负有保证在第一时间进行信息传递的 决策所需要的资料。
责任，并对与本制度第二章所列基本原则之一 监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息
相违背的行为负责； 披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露
（二） 公司董事会：公司董事长是信息披 情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应
露管理工作的第一责任人。董事会的全体成员 当进行调查并提出处理建议。
（含独立董事）必须保证信息披露符合本制度 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公
第二章所列的各项基本原则，对任何误导性陈 司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露
述或重大遗漏承担个别及连带责任； 的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。
（三） 公司监事会：对信息披露的真实、
准确、完整负有监督检查的义务，并保证符合
本制度第二章所列的各项基本原则，对任何误
导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任；
（四） 公司各控股子发生本办法第十七条
规定的重大事项，应保证在第一时间进行信息
传递，并对与本制度第二章所列基本原则之一
相违背的行为负责；
（五） 各相关部门负责人：认真、负责地
传递本制度所要求的各类信息，并严格按照本
制度第二章所列各项基本原则执行，对任何有
违本制度的行为和事项，公司董事会将追究各
部门、各子公司负责人的责任，严重者将承担
法律责任以及个别及连带责任。
第二十三条 以上各信息相关方均对公众负有
诚信义务，对公司未公开信息负有保密责任，
不得以任何方式向任何团体或个人泄露尚未
公开披露的信息，以确保信息披露的准确执
行。
由于有关人员的失误，导致信息披露违规，给
公司造成严重影响或损失时，应对该责任人给
予批评、警告，直至解除其职务的处分，必要
时可追究其法律责任或向其提出适当的赔偿
要求。
第二十四条 在信息披露工作的管理和执行 第十六条 在信息披露工作的管理和执行中，
中，董事会秘书是直接责任人，其有关职责是： 董事会秘书是直接责任人，其有关职责是：
（一）作为公司与深圳证券交易所的指定联络 （一）董事会秘书负责组织和协调公司信息披
人，负责资金准备和提交深圳证券交易所要求 露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事
的文件，组织完成监管机构布置的任务； 会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报
（二）准备和提交董事会和股东大会的报告和 道的真实情况。
文件； （二）董事会秘书有权参加股东大会、董事会
（三）协调和组织公司信息披露事项，包括建 会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，
立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系 有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信
股东、向投资者提供公开披露的资料，促使公 息披露事宜的所有文件。
司及时、合法、真实和完整地进行信息披露； （三）公司应当为董事会秘书履行职责提供便
（四）列席涉及信息披露的有关会议。公司有 利条件，财务负责人应当配合董事会秘书在财
关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需 务信息披露方面的相关工作。
要的资料和信息； （四）董事会秘书负责办理公司信息对外公布
（五）公司在做出重大决定之前，应当从信息 等相关事宜。协调和组织公司信息披露事项，
披露的角度征询董事会秘书的意见； 包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、
（六）负责信息的保密工作，制定保密措施。 联系股东、向投资者提供公开披露的资料，促
内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释 使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披
和澄清，并报告深圳证券交易所和中国证监 露；
会； （五）公司在做出重大决定之前，应当从信息
（七）深圳证券交易所要求履行的其他职责。 披露的角度征询董事会秘书的意见；
董事会秘书对公司信息披露中的误导性陈述 （六）负责信息的保密工作，制定保密措施。
或重大遗漏承担个别及连带责任。 内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释
和澄清，并报告深圳证券交易所和中国证监
会；
（七）深圳证券交易所要求履行的其他职责。
董事会秘书对公司信息披露中的误导性陈述
或重大遗漏承担个别及连带责任。
第十七条 公司的股东、实际控制人发生以下
事件时，应当主动告知公司董事会，并配合公
司履行信息披露义务:
（一）持有公司百分之五以上股份的股东或者
实际控制人持有股份或者控制公司的情况发
生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其
他企业从事与公司相同或者相似业务的情况
发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股
份，任一股东所持公司百分之五以上股份被质
押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被
依法限制表决权等，或者出现被强制过户风
险；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证监会规定的其他情形。
应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒
体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交
易异常情况的，股东或者实际控制人应当及
时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司
及时、准确地公告。
公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权
利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信
息。
第十八条 公司向特定对象发行股票时，其控
股股东、实际控制人和发行对象应当及时向公
司提供相关信息，配合公司履行信息披露义
务。
第十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实
际控制人应当及时向公司董事会报送公司关
联人名单及关联关系的说明。公司应当履行关
联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避
表决制度。
交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其
他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息
披露义务。
第二十条 通过接受委托或者信托等方式持有
公司百分之五以上股份的股东或者实际控制
人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公
司履行信息披露义务。
第二十一条 信息披露义务人应当向其聘用的
证券公司、证券服务机构提供与执业相关的所
有资料，并确保资料的真实、准确、完整，不
得拒绝、隐匿、谎报。
第二十五条 信息披露前应严格履行下列审查 第二十二条 信息披露前应严格履行下列审查
程序： 程序：
（一）相关信息的部门负责人认真核对信息资 （一）相关信息的部门负责人认真核对信息资
料并提供证券部； 料并提供证券部；
（二）董事会秘书进行合规性审查； （二）董事会秘书进行合规性审查；
（三）董事长审核同意； （三）董事长审核同意；
（四）在指定媒体上进行公告； （四）在指定媒体上进行公告；
（五）证券事务代表负责对信息披露文件及公 （五）证券事务代表负责对信息披露文件及公
告进行归档保存； 告进行归档保存；
（六）董事会秘书或证券事务代表将有关信息 （六）董事会秘书或证券事务代表将有关信息
披露文件及时报新疆证监局备案。 披露文件及时报新疆证监局备案。
第二十六条 公司下列人员有权以公司的名义 第二十三条 公司下列人员有权以公司的名义
对外披露信息： 对外披露信息：
（一）董事长； （一）董事长；
（二）经董事会或董事长授权的总经理或董 （二）经董事会或董事长授权的总经理或董
事； 事；
（三）董事会秘书； （三）董事会秘书；
（四）证券事务代表。 （四）证券事务代表。
上述任何人对外披露信息的时间不得早于公 上述任何人对外披露信息的时间不得早于公
司在指定报纸上发布公告的时间，信息的内容 司在指定媒体上发布公告的时间，信息的内容
不得多于公司对外公告的内容。 不得多于公司对外公告的内容。
第二十七条 公司有关部门研究、决定涉及信 第二十四条 公司有关部门研究、决定涉及信
息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议， 息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议，
并向其提供信息披露所需要的资料。 并向其提供信息披露所需要的资料。
第二十八条 公司有关部门对于是否涉及信息 第二十五条 公司有关部门对于是否涉及信息
披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通 披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通
过董事会秘书向深圳证券交易所咨询。 过董事会秘书向深圳证券交易所咨询。
第二十九条 公司不得以新闻发布或答记者问 第二十六条 公司不得以新闻发布或答记者问
等形式进行信息披露。 等形式进行信息披露。
第三十条 公司发现已披露的信息有错误、遗 第二十七条 公司发现已披露的信息有错误、
漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告 遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公
或澄清公告。 告或澄清公告。
第六章 信息披露的保密措施 第六章 信息披露的保密措施和责任处理
第三十一条 公司董事、监事、董事会秘书、 第二十八条 公司董事、监事、董事会秘书、
其他高级管理人员及其他因工作关系接触到 其他高级管理人员及其他因工作关系接触到
应披露信息的工作人员，负有保密义务。 应披露信息的工作人员，负有保密义务。
第三十二条 公司董事会应采取必要的措施， 第二十九条 公司董事会应采取必要的措施，
在信息公开披露之前，将信息知情者控制在最 在信息公开披露之前，将信息知情者控制在最
小范围内。 小范围内。
第三十三条 当董事会得知，有关尚待披露的 当董事会得知，有关尚待披露的信息难以保
信息难以保密，或已经泄露，或公司股票价格 密，或已经泄露，或公司股票价格已经明显发
已经明显发生异常波动时，公司应当立即将披 生异常波动时，公司应当立即将披露事项的基
露事项的基本情况予以披露。 本情况予以披露。
第三十条 任何单位和个人不得非法获取、提
供、传播公司的内幕信息，不得利用所获取的
内幕信息买卖或者建议他人买卖公司证券及
其衍生品种，不得在投资价值分析报告、研究
报告等文件中使用内幕信息。
第三十一条 公司应当尽量避免在年度报告、
半年度报告披露前三十日内接受投资者现场
调研、媒体采访，防止泄漏未公开重大信息。
第三十二条 公司通过业绩说明会、分析师会
议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经
营情况、财务状况及其他事件与任何单位和个
人进行沟通的，不得提供内幕信息。
第三十三条 公司董事、监事、高级管理人员
应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整
性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明
其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事长、经理、董事会秘书，应当对公司
临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、
及时性、公平性承担主要责任。
公司董事长、经理、财务负责人应对公司财务
报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公
平性承担主要责任。
第三十四条 公司聘请的顾问、中介机构工作
人员、关联人等若擅自披露公司信息，给公司
造成损失的，公司依法追究其责任。
第三十五条 由于有关人员失职导致信息披露
违规，给公司造成严重影响或损失的，公司将
依据有关规定处罚相关责任人（包括但不限于
批评、警告、记过、降职、解除劳动合同等）
或要求其承担赔偿责任，以上处罚可以单处或
并处，证券监管部门另有处罚的可以合并处
罚，涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关追究刑
事责任。
第三十六条 公司股东违反监管部门有关法律
法规和本办法的相关规定，导致信息披露违
规，给公司造成严重影响或损失时，公司有权
申请中国证监会责令其改正，并由中国证监会
按照规定给予处罚。
第三十四条 公司信息披露的审批权限如下： 第三十七条 公司信息披露的审批权限如下：
（一） 公司定期报告及有出席会议董事或 （一）公司定期报告及有出席会议董事或监事
监事签名须披露的临时报告，由董事会秘书组 签名须披露的临时报告，由董事会秘书组织完
织完成披露工作； 成披露工作；
（二） 涉及《上市规则》规定内容的临时 （二）涉及《上市规则》规定内容的临时报告，
报告，由董事会秘书组织起草文稿，报董事长 由董事会秘书组织起草文稿，报董事长审阅后
审阅后予以披露。 予以披露。
第三十五条 在公司网站或其他内部刊物上发 第三十八条 在公司网站或其他内部刊物上发
布信息，须经公司相关主管领导审阅，并经董 布信息，须经公司相关主管领导审阅，并经董
事长同意后方可披露。 事长同意后方可披露。
第三十六条 本制度未尽事宜，依照中国证监 第三十九条 本制度未尽事宜，依照中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定办理。 会和深圳证券交易所的有关规定办理。
第三十七条 本制度由公司董事会负责解释， 第四十条 本制度由公司董事会负责解释，公
公司监事会负责监督执行。 司监事会负责监督执行。
第三十八条 本制度自公司董事会通过之日起 第四十一条 本制度自公司董事会通过之日起
实施。 实施。
德展大健康股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
