证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-037
中冶美利云产业投资股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日(星期二)14:00 开始。
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 7 日(星期二)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 3 月 7 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
1
4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会
议室
5、主持人：张春华先生
6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共 45 人，代表公司有表决
权的股份总数 245,638,741 股，占公司总股本的 35.33%。其中：
(1)现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东代表 1 名（代表 2 名股东），代表公司
有表决权的股份 224,131,048 股，占公司总股本的 32.24%。
(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决
的股东共计 43 人，代表公司有表决权的股份 21,507,693 股，占公司
总股本的 3.09%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下议案：
2
1、公司 2022 年度报告全文及摘要
表决结果：243,696,341 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.21%；254,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.10%；1,687,700 股弃权，占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.69%。
其中，中小投资者的表决情况：19,565,293 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 90.97%；
254,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 1.18%；1,687,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 7.85%。
2、公司 2022 年度董事会工作报告
表决结果：243,695,341 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.21%；255,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.10%；1,687,700 股弃权，占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.69%。
其中，中小投资者的表决情况：19,564,293 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 90.96%；
255,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 1.19%；1,687,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 7.85%。
3、公司 2022 年度监事会工作报告
3
表决结果：243,695,341 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.21%；255,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.10%；1,687,700 股弃权，占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.69%。
其中，中小投资者的表决情况：19,564,293 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 90.96%；
255,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 1.19%；1,687,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 7.85%。
4、公司 2022 年度财务工作报告
表决结果：245,383,041 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%；255,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.10%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：21,251,993 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.81%；
255,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 1.19%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
5、公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案
表决结果：245,383,041 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
4
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%；255,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.10%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：21,251,993 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.81%；
255,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 1.19%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
6、公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：21,236,993 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.74%；270,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 1.26%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：21,236,993 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.74%；
270,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 1.26%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
本议案关联股东进行了回避表决。
7、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务审计机构的议案
5
表决结果：245,383,041 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%；255,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.10%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：21,251,993 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.81%；
255,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 1.19%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
8、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度内控审计机构的议案
表决结果：245,383,041 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%；255,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.10%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：21,251,993 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.81%；
255,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 1.19%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
9、关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案
6
表决结果：245,360,041 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.89%；278,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.11%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：21,228,993 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.70%；
278,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 1.30%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
10、关于 2023 年度担保额度预计的议案
表决结果：245,346,041 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.88%；277,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.11%；15,000 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者的表决情况：21,214,993 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.64%；
277,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 1.29%；15,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.07%。
11、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：245,368,041 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
7
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.89%；270,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.11%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：21,236,993 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.74%；
270,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 1.26%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
12、关于修改募集资金管理制度的议案
表决结果：245,383,041 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%；255,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.10%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：21,251,993 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.81%；
255,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 1.19%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
13、关于公司 2023 年全面预算的议案
表决结果：244,710,613 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.62%；928,128 股
8
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.38%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：20,579,565 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 95.68%；
928,128 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 4.32%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：甄朝勇 马宏继
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律
法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次
股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
中冶美利云产业投资股份有限公司
2023 年 3 月 8 日
9
