证券代码：000815     证券简称：美利云    公告编号：2023—039



               中冶美利云产业投资股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董

事会第四次会议于2023年3月29日以通讯表决的方式召开。本次董事

会会议通知及相关资料已于2023年3月22日以邮件方式送达各位董

事。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过

了如下事项：

    关于制定经理层任期经营业绩责任书的议案

    为充分调动经理层成员工作积极性，激发企业活力和效率，推动

企业高质量发展，按照国企改革关于经理层成员任期制和契约化管理

工作的相关要求，根据公司《推行经理层成员任期制和契约化工作方

案》的有关规定，结合公司发展规划及行业情况，公司制定了相应的

经理层成员岗位聘用协议及任期经营业绩责任书。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。

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中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

         2023 年 3 月 30 日




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