证券代码：000817            证券简称：辽河退市

                             辽河金马油田股份有限公司
                            2006年第一次股东大会决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽河金马油田股份有限公司2006年第一次股东大会于2006年3月8日发出通知，于4月7日上午
9：00在公司三楼会议室召开。出席会议的股东和股东代理人共5人，代表股份数为
108748.51万股，占公司总股本110,000万股的98.86%。符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长谢文彦先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的
见证律师出席了会议。会议以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
    一、关于修改《公司章程》的议案；
    同意108748.51万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    二、关于废止《股东大会议事规则》的议案
    同意108748.51万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    三、关于废止《独立董事制度》的议案；
    同意108748.51万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    四、关于《公司2005年财务决算报告》；
    同意108748.51万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    五、关于《公司2006年财务预算报告》；
    同意108748.51万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    六、关于《公司2005年利润分配预案》；
    会议决定本年度不进行利润分配。
    同意108748.51万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    律师出具的法律意见书
    结论性意见：辽宁浩澜律师事务所律师沈长春先生认为，公司本次股东大会的召集、召
开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会
决议合法有效。

    特此公告
                                                                辽河金马油田股份有限公司董事会
                                                                           二○○六年四月七日