证券代码：000820           证券简称：神雾节能         编号：2017-006



                        神雾节能股份有限公司

               第八届董事会第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾节能”）第八届董事会第
一次临时会议于 2017 年 3 月 7 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 3 月 9
日在江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 层会议室召开。应出
席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，董事吴智勇先生、雷华
先生、钱从喜先生、包玉梅女士、高永如先生、杨运杰先生和刘丹萍女士出席了
会议并通过通讯方式表决。
    会议由副董事长吴智勇先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：
    1、审议通过《关于增补董事候选人的议案》
    公司于近日收到公司董事长吴道洪先生、董事 XUEJIE QIAN（钱学杰）先
生的书面辞职报告。吴道洪先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、战略
委员会的职务，辞职后将不再担任公司职务；XUEJIE QIAN（钱学杰）先生因
个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司职务。根据《公司法》
及其他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司
作为持有公司 3%以上股份的股东，提名推荐宋彬先生、邓福海先生（简历详见
附件）为神雾节能第八届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通
过之日起计算，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，连选
可以连任。
    与会董事认为：宋彬先生、邓福海先生符合《公司法》及其他有关法律、法
规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意其作为公司第八届董事会非独立董
事候选人，由股东大会进行选举。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司现任独立董事对《关于增补董事候选人的议案》发表了独立意见。
    董事会同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    2016 年 12 月 14 日，神雾节能股份有限公司在锦州市行政审批局办理相关
事项的工商变更登记手续，并取得了锦州市行政审批局换发的营业执照。公司名
称由“金城造纸股份有限公司”变更为“神雾节能股份有限公司”， 现拟对《公
司章程》名称进行修订。全体董事一致同意通过修订后新的《公司章程》。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时度股东大会审议。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理工商变更登记事项的
议案》
    全体董事一致同意授权董事会就上述变更事项指派专人办理相关工商登记
备案手续。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时度股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开神雾节能股份有限公司 2017 年第一次临时股东大
会的议案》
    全体董事一致同意公司将于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大
会，审议本次提交的相关议案。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第一次临时会议决议。
特此公告。




             神雾节能股份有限公司   董事会
                        2017 年 3 月 9 日
附件：非独立董事候选人简历
宋彬
宋彬先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，本科学历。1990 年至 1994 年就读于
鞍山钢铁学院（现辽宁科技大学） 冶金机械系；1998 年 6 月至 1998 年 9 月随
上海市团组参加美国马里兰学院培训；2001 年至 2004 年就读于中欧国际商学院
EMBA 专业；2012 年 8 月至 2012 年 10 月参加英国曼彻斯特大学培训。1994 年
至 1996 年任宝钢设备部冶炼区域技术员；1996 年至 2001 年历任宝钢国贸人事
部干事、总管、团委书记；2001 年至 2003 年任天津宝钢北方贸易有限公司副总
经理；2003 年至 2007 年任成都宝钢西部贸易有限公司总经理；2007 年至 2009
年任宝钢集团办公厅副主任（主持工作），兼任宝钢股份党委办公厅副主任（主
持工作）；2009 年至 2014 年历任宝钢资源（香港）有限公司执行董事、宝钢资
源有限公司党委书记（主管干部、人事，分管废钢铁采购）；2014 年至 2017 年
任宝钢发展有限公司总裁，兼任宝钢建材有限公司董事长。宋彬先生未持有公司
股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民
共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《中华人民共和国公务员法》、 公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。


邓福海
邓福海先生，1966 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。1991 年
重庆建筑工程学院工学硕士毕业。1991 年 5 月至 1995 年 3 月任中国湖北国际经
济技术合作公司项目经理；1995 年 4 月至 2000 年 3 月任马来西亚大成湖北建设
有限公司董事经理；2000 年 7 月至 2003 年 10 月任武汉道博物业有限公司副总
经理；2003 年 11 月至 2007 年 6 月任湖北仁和物业发展有限公司副总经理；2007
年 7 月至 2007 年 12 月任北京神雾热能技术有限公司总裁助理；2008 年 1 月至
2014 年 9 月任江苏省冶金设计院常务副总经理、董事；2014 年 12 月至今任甘肃
金川神雾资源综合利用技术有限公司董事长。2017 年 2 月至今任神雾科技集团
股份有限公司高级副总经理兼北京华福工程有限公司董事长。邓福海先生未直接
持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中
华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任
职资格。